News Flash:

Sistemul de operare "tip spirala"

17 Septembrie 1999
909 Vizualizari | 0 Comentarii
•Culisele afacerii "Tigareta de Iasi"

Printre cele mai "grele" dosare care se afla pe masa judecatorilor ieseni pentru solutionare, se numara procesul in care sint implicati patronii Stefan Cristofor Maftei si Ionel Constantin Ciprian, din Tg. Neamt si fostul director al Fabricii de Tigarete Iasi, Traian Teodor. Cei trei indivizi, au reusit prin efectuarea unor afaceri tenebroase, realizarea unor profituri imense, de ordinul miliardelor de lei. Maftei, coordonatorul intregului sistem de operare, denumit de cunoscatori "tip spirala", a pus bazele tuturor actiunilor pe care le-a intreprins incluzind toate firmele la care era actionar unic sau actionar principal (SC Regalis, SCD Media, TeoAndra, Rudas, Coloseum, Wolf), cit si unele firme folosite ca intermediar de "fatada". Pina a fi arestat, Cristofor Maftei a fost administrator unic la SC Regalis Com SRL Piatra Neamt si coasociat si administrator la alte cinci societati comerciale, printre care Rudas - Tg. Neamt; SC SVD Media - Iasi; TeoAndra - Tg. Neamt; Coloseum - Tg. Neamt. In perioada decembrie 1998 - martie 1999, patronul din Neamt a achizitionat o importanta cantitate de marfuri de la 10 societati comerciale prin emiterea unor file CEC sau bilete la ordin fara a avea disponibil in cont. Totalul prejudiciului creat de Maftei persoanelor juridice se ridica la peste opt miliarde de lei.

Sistemul de operare "tip suveica" si emiterea de CEC-uri fara acoperire

Pentru ca afacerile sa-i mearga ca pe roate, acesta a folosit un mod de actiune denumit de Politia Criminala Economica "tip suveica". Aceasta prevede in prima perioada cistigarea increderii furnizorului, iar in cea de-a doua perioada se materializeaza prin ridicari masive de marfuri. Plata enormelor cantitati de marfuri a fost efectuata prin emiterea de CEC-uri fara acoperire (hirtii fara valoare). Instrumentele de plata emise cu buna stiinta au fost manevrate extrem de abil in functie de necesitati de la o societate la alta, in final fiind stopate ca urmare a sesizarii organelor de cercetare penala. Astfel, la data de 31 decembrie 1998, prin factura 6990730, Cristofor Maftei a luat o importanta cantitate de tigari de la TDG Bucuresti - Filiala Iasi, firma administrata pe plan local de fostul director de la Tigarete Iasi, Traian Teodor. Pentru marfa in valoare de 85 milioane lei s-a emis o fila CEC pe numele societatii Regalis SRL - Tg. Neamt, evident refuzata la plata din lipsa disponibilitati in cont. Dupa ce marfa a fost valorificata prin intermediul unor firme intermediare din Iasi, Maftei a continuat sa solicita tigari de la TDG - Filiala Iasi. Pe 20 ianuarie 1999, el a emis o noua fila CEC 248409 pentru 541.700.740 de lei, refuzata integral la plata din acelasi motiv. De aceasta data, CEC-ul a fost emis pe societatea SVD Media Iasi, unde acesta era actionar principal si coasociat cu Vasile Dascalu si Mirel Vedeanu. Dupa un timp, in acelasi mod au mai fost ridicate marfuri de la TDG Iasi cu facturile 6993807 si 6993808, in valoare de 380.669.280 de lei. Impreuna cu partenerul sau de afaceri, Ionel Ciprian, Maftei a folosit o alta fila CEC 075016 emisa pe numele societatii Sprint SRL, patronate de acesta. Dupa ce banca a refuzat din nou plata, presat de Maftei, Ciprian a mai emis doua file CEC in alb pe societatea lui, pe care i le-a inminat prietenului sau, acesta folosindu-le la achizitionarea de marfuri de la alte societati comerciale. Astfel, la sfirsitul lunii ianuarie 1999, Cristofor Maftei avea fata de TDG Iasi datorii de aproximativ 2 miliarde de lei. Rechizitoriul intocmit de anchetatorii ieseni mentioneaza faptul ca Maftei se intilnea periodic cu directorul Traian Teodor, care conducea TDG Iasi, si "planificau" impreuna plata reesalonata a datoriilor. Ultimul dispunea ca salariatii societatii sa elibereze in continuare tigari patronului din Tg. Neamt, dar pe numele altor societati la care era administrator si care nu intrasera in interdictie bancara. Urmare a acestor afaceri, pe 19 ianuarie 1999, Cristofor Maftei avea un debit la TDG Iasi de peste 1,6 miliarde de lei. In aceeasi perioada, el a obtinut de la Banca Ion Tiriac - Filiala Tg. Neamt, trei ordine de plata care au fost xeroxate si inminate lui Teodor. Ultimul le-a prezentat conducerii TDG Bucuresti sugerindu-le ca patronul din Neamt este "un bun platnic". Ulterior, pe 22 ianuarie 1999, Filiala Bancii "Ion Tiriac" din Tg. Neamt onoreaza plata a 350 milioane de lei cu ordinul nr. 16. La cererea telefonica a lui Maftei, celelalte ordine de plata in valoare de 1.082.000.000 lei au fost retrase din banca de catre Ionel Ciprian. Prejudiciul creat TDG Bucuresti s-a ridicat de aceasta data la aproximativ 5,2 miliarde de lei. In cursul lunii martie 1999, au mai fost ridicate marfuri de la Fabrica de Tigarete Iasi pe numele SC SVD Media SRL Iasi cu facturile 1095286 si 1085287 in valoare de 807.640.000 lei. Pentru plata s-a folosit o fila CEC "in alb" semnata de Ionel Ciprian, in numele societatii Sprint Com Tg. Neamt, evident refuzata la introducerea in banca.

Firmele iesene au fost "platite" cu hirtii fara nici o valoare

In perioada 26 noiembrie 1998 - 20 decembrie 1998, Maftei a inselat SC MSI Trading SRL Iasi, achizitionind marfuri de aproximativ 1, 5 miliarde de lei, pentru care a emis patru CEC-uri. In acest caz, afaceristul a folosit asa numitul "sistem al inlocuirii" filelor CEC refuzate la plata cu altele, care la rindul lor nu aveau acoperire. Din paguba totala de 1,5 miliarde de lei s-a recuperat doar 763.875.578 lei. Astfel, MSI Trading SRL Iasi solicita despagubiri in cadrul procesului penal in valoare de 753,5 milioane de lei. O alta societate care au avut de patimit de pe urma celebrului "miliardar de carton" este Letea Bacau. De aici au disparut marfuri in valoare de 54 milioane de lei, plata efectuindu-se cu fila 248016 emisa pe numele SC Sud Media SRL Iasi. Paguba a fost recuperata ulterior (dupa refuzul bancar), prin plata in numerar a marfurilor ridicate. In perioada lunilor ianuarie - februarie 1999, Maftei a luat de la Polirom Iasi marfa in valoare de 586.700.393 lei, pentru plata fiind oferite 3 bilete la ordin cu trei date scadente diferite. Marfurile achizitionate au fost luate pe numele SC Regalis Com Tg. Neamt si redistribuite catre o firma particulara din Galati. In urma refuzului bancar, afaceristul a achitat in numerar doar 87,7 milioane de lei, societatea Polirom din Iasi avind pretentii materiale in valoare de 500 milioane lei. Printre firmele inselate se mai numara Stermi SRL Iasi, IGE Trade SRL Iasi si CRAI BAC Liveni - Botosani. Prima solicita despagubiri de 33,7 milioane lei, iar a doua de 53,3 milioane lei. Pentru a cistiga increderea furnizorilor, acesta achita o parte din bunuri in numerar, raminind o diferenta semnificativa platita cu ...hirtii fara valoare. De aceasta data, filele CEC au fost emise pe numele societatilor Regalis Com si TeoAndra, ambele din Tg. Neamt. Ultima firma, CRAI BAC din localitatea Liveni - Botosani, a oferit marfuri in valoare de 114.924.440 lei (bunuri ridicate in contul TeoAndra Tg. Neamt). Fila emisa pe 26 februarie 1999 a fost girata in aceeasi zi catre societatea ieseana Unirea SA. Maftei a retras CEC-ul emis initial, inlocuindu-l cu un al doilea CEC 075041, in valoare de 114.333.032 lei, in numele TeoAndra, pentru firma din Iasi. Evident, dupa ce a fost respinsa la plata, Unirea SA Iasi s-a vazut inselata cu aproximativ 115 milioane lei, suma cu care se constituie parte civila in proces. Urmatoarea societate de pe "agenda lui Maftei" a fost Next LC SRL Iasi. Aceasta a girat CEC-ul pentru Avicola SA Suceava. Instrumentul de plata a fost emis pe numele SC Coloseum Com SRL pentru SC TeoAndra SRL Tg. Neamt. In aceeasi zi, au mai fost ridicate marfuri de la Next LC in valoare de 141,2 milioane lei. Societatile administrate de "marele afacerist" aveau in cont 5133 lei, respectiv 329.500 de lei. Societatea ieseana Next se constituie parte civila cu 228,6 milioane lei. Vinia SA Pascani este urmatoarea victima. Desi a primit o nota din partea societatii, in care era somat sa achite 15,8 milioane, Maftei nu si-a indeplinit obligatiile si nici nu putea face acest lucru deoarece Regalis Com Tg. Neamt nu avea in cont nici o suma de bani.

Ionel Ciprian, o veriga prea mica pentru un sistem mafiot bine pus la punct

Desi societatea Sprint Tg. Neamt, patronata de Ionel Ciprian, avea in cont doar 300.000 de lei, acesta a emis, la cererea lui Maftei, un numar de trei file CEC. Dupa primirea acestora printr-un curier, Maftei a ridicat de la TDG Iasi tigari de 380.669.280 lei si de la Fabrica de Tigarete Iasi in valoare de 807.640.000 lei. Toate cele trei file au fost refuzate la plata din lipsa de disponibil in cont. Ionel Ciprian si-a ajutat prietenul, deplasindu-se la Filiala Tg. Neamt a Bancii "Ion Tiriac", unde a semnat o cerere de retragere a doua ordine de plata, in valoare de 1,1 miliarde lei. Imensele prejudicii cauzate firmei Trading Distribution Group Iasi nu au fost recuperate pina in prezent. Dupa ce a stat citeva luni in arestul IJP Iasi, Ionel Ciprian a fost pus in libertate, judecatorii ieseni dispunind la data de 27 iulie 1999 revocarea masurii arestarii preventive.

Managerul TDG Iasi este judecat pentru gestiune frauduloasa si folosirea defectuoasa a bunurilor societatii

In prezent, fostul director al Fabricii de Tigarete Iasi, si manager zonal a TDG Bucuresti, Traian Teodor, este judecat in stare de libertate pentru gestiune frauduloasa si folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii TDG Bucuresti. Desi, prin adresa nr. 114, din 1 septembrie 1998, TDG Bucuresti a comunicat tuturor distribuitorilor locali ca creditele acordate societatilor nu mai pot depasi 20% din valoarea incasarilor zilnice si nu pot fi mai mari de trei zile lucratoare, aceste credite nu vor mai fi admise decit cu aprobarea expresa a directorului general al TDG Romania, Traian Teodor nu a respectat aceste obligatii si a administrat in mod defectuos patrimoniul societatii. Din analiza facturilor emise pentru societatile comerciale administrate de Cristofor Maftei, rezulta ca cea mai mare parte dintre ele au fost semnate de Traian Teodor, fost administrator al TDG Bucuresti - Filiala Iasi. Acesta a stiut ca Maftei nu achita contravaloarea marfurilor ridicate si ca foloseste instrumente de plata refuzate de banca, si totusi a continuat sa-i livreze importante cantitati de tigari. De asemenea, Teodor se face vinovat ca nu a sesizat conducerea TDG Bucuresti de faptul ca biletele la ordin semnate de patronii din Neamt, nu sint decit niste simple hirtii care circula pe la diferiti clienti, iar apoi sint refuzate la plata din lipsa disponibil in cont. Desi la sfirsitul lunii ianuarie 1999, Cristofor Maftei avea datorii catre TDG Bucuresti in valoare de 2 miliarde de lei, Teodor a dispus ca o angajata din subordinea sa, pe nume Iulia Palimaru sa retraga din banca biletele la ordin emise pe SC SVD Media SRL si sa le inlocuiasca cu altele care de asemenea nu aveau acoperire. O adresa primita de la firma din Bucuresti ii interzicea acestuia sa aprobe noi livrari de tigari catre firmele care aveau datorii catre TDG Iasi. Conducerea "firmei mama" l-a acuzat pe Teodor ca a dat dispozitie gestionarilor sai sa livreze marfuri fara restrictie pentru Cristofor Maftei, desi cunostea ca acesta este falit si nu are nici un sfant in conturile din banci.

Afaceristii "au fumat" tigari de 9 miliarde de lei

In prezent, Stefan Cristofor Maftei are toate bunurile ipotecate la Banca Comerciala "Ion Tiriac" - Filiala Tg. Neamt, dar Ionel Ciprian nu detine imobile pentru a putea fi indisponibilizate. Pagubele produse numeroaselor societati comerciale din Iasi se situeaza in jurul cifrei de 9 miliarde de lei. Societatea Nationala "Tutunul Romanesc", prin Fabrica de Tigarete din Iasi, si reprezentata de directorul Stelian Amarandei solicita despagubiri in cadrul procesului penal, in valoare de 802.640.000 lei, suma care nu a fost achitata pina in prezent, plus dobinda legala pina la achitarea completa a intregului debit. Fabrica de Tigarete din Iasi a fost inselata de acelasi Maftei Cristofor, care a achizitionat importante cantitati de tigari conform facturii 1095287/10 martie 1999, plata efectuindu-se cu fila CEC seria D 306 nr.00075027, fiind evident o hirtie fara valoare. Itele acestor afaceri veroase au fost descilcite dupa o munca de Sisif, de luni de zile, de catre politistii din cadrul Biroului de combatere a criminalitatii economico-financiare, oferind exemple clare ca "miliardarii de carton", de care nu ducem din pacate lipsa, pot fi desconspirati si adusi sa raspunda pentru faptele sale in fata legii.
George OPREA
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2554 (s) | 24 queries | Mysql time :0.113108 (s)