News Flash:

Sotia milionarului de la Loto din Iasi a ajuns la sapa de lemn. A pierdut toti banii, dupa ce a fost controlata de Fisc

12 Februarie 2019
5289 Vizualizari | 3 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7383 RON (0.0000)
USD: 4.2016 RON (0.0000)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Mihai Cazacu

• Familia Cazacu, care a devenit cunoscuta in intreaga tara dupa ce a castigat potul cel mare la extragerile Loto, se confrunta cu grave probleme financiare • Dupa ce firmele controlate de Mihai Cazacu au fost falimentate una dupa alta din cauza datoriilor, a venit si randul societatilor administrate de sotia acestuia sa intre in vizorul Fiscului • Ionela Cazacu mai detine o serie de societati comerciale care se confrunta cu probleme financiare • Cei aproape 4 milioane de euro castigati peste noapte au fost investiti de sotii Cazacu in afaceri destinate esecului

Final trist in lumea afacerilor pentru familia Cazacu din Targu Frumos, care a devenit cunoscuta in intreaga tara dupa ce Mihai Cazacu a castigat premiul cel mare la extragerile Loto. Judecatorii de la Tribunalul Sindic au aprobat cererea depusa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi de intrare in insolventa a companiei SC Nela-Ramon Construct SRL, firma administrata de Ionela Cazacu, sotia milionarului de la Loto. Firma cu sediul in orasul Targu Frumos a fost infiintata in urma cu 4 ani si a avut activitate doar pana in 2017, iar pentru ca nu a platit statului o datorie de aproape 120 de mii de lei, este pe punctul de a fi bagata oficial in faliment.

"In motivarea cererii, creditorul a aratat ca debitorul inregistreaza datorii la bugetul de stat in suma totala de 122.610 lei, reprezentand obligatii datorate bugetului consolidat al statului. Creanta este certa, lichida si exigibila. In vederea recuperarii acestor sume, organul fiscal a intreprins toate masurile de executare silita prevazute de O.G. 92/2003, insa nu s-au gasit in patrimoniul firmei bunuri si nu s-au depistat conturi care sa fie valorificate pentru acoperirea creantei bugetare", se mentioneaza in raportul fiscal realizat in cazul SC Nela-Ramon Construct SRL.

Cea mai buna perioada pentru Ionela Cazacu a fost in anul 2016, cand a inregistrat o cifra de afaceri de 851.494 lei si un profit de 387.644 lei, cu 6 angajati, dar a acumulat datorii de 190.340 lei.

Firme bagate in faliment, dupa deconspirarea unei retele de firme capusa

In cazul insolventei societatii administrate de Ionela Cazacu, magistratii au stabilit urmatoarele termene: 1) 04.03.2019, pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor; 2) 25.03.2019, pentru verificarea creantelor de catre lichidatorul judiciar; 01.04.2019, ora 10:00, termen pentru Adunarea Creditorilor pentru alegerea comitetului creditorilor.

La sfarsitul lunii ianuarie 2019, magistratii de la Tribunalul Iasi au hotarat ca societatile Meridian Carn SRL si SC Merival Accesorii SRL sa intre in insolventa si in procedura simplificata a falimentului, din cauza datoriilor acumulate si a darilor neachitate catre bugetul statului. Aceste societati au fost doi pioni importanti in reteaua din care facea parte inclusiv firma "milionarului de la Loto" Mihai Cazacu, si anume SC Andrei Construct.

Controlul efectuat la firma lui Cazacu a dus la descoperirea unor afaceri evazioniste care au  prejudiciat bugetul statului cu sume considerabile. Cea mai mare gaura s-a inregistrat prin sustragerea de la plata Taxei pe Valoarea Adaugata. Inspectiile fiscale au constatat ca, prin intermediul acestor firme, se realizau achizitii fictive.

Citeste si: Milionarul de la Loto a pierdut ce avea mai scump. Sute de mii de euro s-au dus pe apa sambetei

"Milionarul de la Loto", implicat intr-o retea de evaziune fiscala

"Achizitiile inregistrate si contabilizate de SC Andrei Construct SRL in anul 2012, in suma de 2.677.229 lei, de la SC Merival Accesorii SRL, sunt fictive, nereale si au fost utilizate doar pentru a reduce baza impozabila in cazul impozitului pe profit, precum si pentru reducerea taxei pe valoare adaugata de plata", se arata in raportul de inspectie fiscala.

De asemenea, raportul de inspectie fiscala mai arata ca firma lui Cazacu a inregistrat achizitii fictive si de la Merival Accesorii SRL si Loscarn SRL in valoare totala de 2.785.229 lei. Loscarn SRL, societate ai carei administratori sunt considerati a fi capii retelei evazioniste, era controlata de un cetatean sri-lankez pe nume Sdanga Arachchiga Don Karunalal Sarath Kumala.

Citeste si: Milionarul de la Loto a intrat in faliment. Risca sa ramana pe drumuri

Din reteaua de evaziune mai faceau parte societatile Meridian Carn SRL din Prisecani, Kalis Carn SRL din Prisecani si Tolis Best SRL din Comarna, toate acestea avand ca obiect de activitate comertul cu animale si produse din carne. Dosarul care a dus la deconspirarea acestei retele de firme evazioniste a fost instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice (fostul Serviciu de Investigare a Fraudelor) din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Iasi.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

mihai cazacu loto nela ramon construct ionela cazacu executare silita
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (3)

edy  | #689224
si carei problema ca a ajuns la sapa de lemn? cand a duso bine manca la restaurant nu? ia ciocul mic si la munca,daca nu este cazare moka in cimitir
golan din Liteni  |  #689243
Familia Cazacu a fost dintodeauna la sapa ,ei mergeau cu ziua ,nu erau boieri .Faptul ca d-zeu le-a dat bani arata ca ei nu au minte si nu au stiut ce sa faca cu ei .Au ramas ce au fost o familie de flaminji .
mimi  |  #689266
corect!golaneeeeee!
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1562 (s) | 21 queries | Mysql time :0.024713 (s)