News Flash:

Spalare de bani prin bancile iesene

15 Noiembrie 2006
3083 Vizualizari | 0 Comentarii
Eugen Pintilie
• Doua sucursale bancare din Iasi au fost amendate cu cateva sute de milioane lei vechi pentru ca au incalcat legea privind combaterea spalarii banilor si finantarii gruparilor teroriste • Reprezentantii sucursalei iesene a bancii Transilvania au declarat in fata judecatorilor ca de fapt operatiunile descoperite ca fiind ilegale au fost comise de catre ING Bank • Ca urmare a controalelor facute de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, bancile iesene se afla pe un butoi cu pulbere • Judecatorii refuza sa anuleze amenzile acordate, iar procurorii urmeaza sa-si faca datoria • Nici una dintre unitatile bancare nu recunoaste savarsirea faptelor • In urma cu cateva zile, judecatorii au rezolvat unul dintre dosare


In urma cu cateva zile, judecatorii de la Tribunalul Iasi au decis ca sucursala ieseana a Bancii Transilvania a incalcat legea privind combaterea finantarii gruparilor teroriste si a spalarii de bani, mentinand amenda de 100 milioane lei data acestei unitati bancare de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Reporterii ZIUA de Iasi au relatat situatia in care sucursala de la Iasi a Alpha Bank Romania Bucuresti a fost amendata pentru incalcarea Legii nr. 656/2002, lege care previne si sactioneaza spalarea banilor si instituie masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, insa acum a venit si randul sucursalei iesene a Bancii Transilvania sa ajunga in boxa acuzatilor. Amenda a fost de doar 100 milioane lei (10.000 RON), insa, conform informatiilor detinute, procurorii bucuresteni se ocupa de acest dosar. La inceputul anului 2005, Banca Nationala a Romaniei a constatat unele nereguli in ceea ce priveste modul de efectuare a tranzactiilor financiare care depasesc suma de 10 mii Euro si a sesizat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Astfel, inspectorii din cadrul ONPCSB au venit la Iasi si, in urma analizarii mai multor documente de la sucursala Bancii Transilvania, au constatat ca au fost efectuate nu mai putin de 24 de tranzactii ilegale, acestea nefiind raportate la centrala bancii si respectiv la ONPCSB, asa cum prevede legea. Potrivit inspectorilor Oficiului, cele 24 de tranzactii care nu au fost raportate au fost efectuate in perioada 26 - 30.04.2004. In fata judecatorilor, juristii de la Banca Transilvania au cerut sa fie anulata amenda pentru ca faptele s-au prescris, trecand o perioada mai mare de 6 luni pana la descoperirea lor.

Se arunca vina la ING Bank

Pentru a scapa de sanctiunea aplicata, reprezentantii sucursalei iesene a Bancii Transilvania au dat vina pe o alta banca, respectiv ING Bank. "Firma pentru care ar fi trebuit sa facem raportarea, in opinia Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, nu are conturi curente deschise la Banca Transilvania SA Sucursala Iasi si, deci, nu sunt clientii nostri. Aceasta firma, care a efectuat tranzactiile, are conturi curente deschise la ING Bank. Pentru aceasta firma, Banca Transilvania SA a incheiat conventii de colaborare cu diverse banci din sistem, printre care si ING Bank, ce nu au dezvoltata o retea teritoriala care sa raspunda cerintelor clientilor acestor banci", au precizat reprezentantii Bancii Transilvania. In aceste conditii, reprezentantii Bancii Transilvania nu au facut decat sa-i dea pe mana anchetatorilor pe angajatii sucursalei iesene a ING Bank, explicand ca cei care depun sumele in numerar primesc documentul de incasare din partea Bancii Transilvania SA, dar sumele depuse se evidentiaza in extrasul de cont al bancilor cu care au fost incheiate conventii de colaborare. "Avand in vedere modul in care se deruleaza aceste conventii, opinia Bancii Transilvania SA este ca obligativitatea raportarii la ONPCSB a depunerilor de numerar mai mari decat echivalentul a 10.000 Euro in termen de 24 de ore revine bancilor unde clientul are contul deschis", precizeaza Eugen Pintilie, directorul sucursalei iesene, intr-un act depus la dosar. Mai mult, intr-o explicatie aproape ridicola a reprezentantilor sucursalei bancare, se arata ca operatiunile financiare de la Banca Transilvania nu pot fi considerata ilegale, in sensul spalarii de bani, pentru ca firma care a efectuat tranzactiile are o reputatie internationala. "Noi nu am savarsit abaterea pentru care am fost sanctionati si incercam sa demonstram acest lucru", a declarat Daniela Iordache, consilierul juridic al sucursalei iesene a Bancii Transilvania, inainte ca judecatorii sa decida ca banca a gresit. Trebuie mentionat ca in prima faza a procesului, Judecatoria Iasi a constat ca unitatea bancara a incalcat legea, iar acum Tribunalul a mentinut solutia.



Alpha Bank amendata

Dupa ce nu au reusit sa anuleze un proces verbal de amendare cu suma de 100 milioane lei (10.000 RON) tot pentru incalcarea legii de prevenire a spalarii banilor si finantarii gruparilor teroriste, reprezentantii sucursalei iesene a Alpha Bank Romania SA incearca acum din raspunderi sa faca magistratii sa-si schimbe deciziile. Mai concret, in urma cu putin timp, Alpha Bank a depus o contestatie in anulare impotriva deciziilor luate de judecatorii ieseni. Potrivit actelor depuse la dosarul care se afla pe rolul Tribunalului Iasi, sucursala ieseana a Alpha Bank a incalcat legea mentionata prin faptul ca nu a raportat catre ONPCSB transferurile externe care au depasit suma de 10.000 Euro. Aceste operatiuni de transfer bancar extern au fost efectuate pe data de 6 aprilie 2004 si 8 aprilie 2005. "Controlul a cuprins, prin sondaj, perioada aprilie, mai, iunie, iulie, august si septembrie 2005, precum si verificarea raportarii operatiunilor care, cumulate, depasesc echivalentul a 10.000 Euro", se precizeaza in nota de constatare incheiata pe data de 21 septembrie 2005 de catre inspectorii Oficiului. De asemenea, inspectorii bucuresteni au descoperit ca cele doua operatiuni bancare au fost efectuate de catre o persoana fizica si nu au fost raportate de catre angajatii de la ghiseu catre Centrala Alpha Bank in vederea includerii acestor date in raportarea catre ONPCSB. "Alpha Bank Romania a fost in mod eronat acuzata de catre agentii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de faptul ca nu a raportat o operatiune in numerar si un transfer extern care depasesc 10.000 Euro", a declarat Elena Nita, ofiter relatii publice la Alpha Bank Romania.



Arestari pentru spalare de bani

Trebuie mentionat ca, in urma cu cativa ani, la Banca Transilvania a avut loc un scandal care a zguduit din temelii sistemul bancar romanesc. La vremea respectiva s-a constatat comiterea mai multor infractiuni tot printr-o sucursala din zona Moldovei, respectiv din Bacau. Potrivit procurorilor, Iosif Pop ar fi acordat in mod ilegal credite de 19 miliarde lei unui administrator de firma din Bacau. De asemenea, anchetatorii au mai constatat atunci ca nu erau puse in executare garantiile bancare, in conditiile in care banca mergea prost. In dosarul Banca Transilvania au fost cercetate aproximativ 60 de persoane, dintre care 24 au fost arestate preventiv si apoi puse in libertate.


Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.3907 (s) | 22 queries | Mysql time :0.078290 (s)