News Flash:

Tepari dulci din Insulele Virgine in vizorul Politiei Iasi

14 Decembrie 2000
1083 Vizualizari | 0 Comentarii
•Un arab si sotia lui au furat statului, prin falsuri, peste 380 de milioane de lei proveniti din comert cu zahar si au dus banii la Geneva

Un control efectuat de Biroul de Combatere a Coruptiei si Contrabandei, impreuna cu Supravegherea Vamala, la SC Unicom Holding SRL Bucuresti, filiala Iasi, a relevat faptul ca administratorii au tepuit statul cu peste 380 de milioane de lei. Banii ar fi trebuit sa intre in vistieria statului drept TVA si vama, dar, prin falsuri, sotii Al Deiri au scapat de aceste datorii. In fapt, in perioada 1998-2000, Ammad Al Deiri si sotia sa, Carmen Al Deiri, administratorii firmei amintite, au avut legaturi comerciale cu firme din Republica Moldova. Firma romaneasca a cumparat zahar din Basarabia, fara licenta de import, falsificand facturi externe si inscriind in fals firma Unicom Transit LTD, cu sediul in Insulele Virgine si cont in Banque Credit Geneva. Ammad si Carmen au cumparat, in cei doi ani, din Republica Moldova, 840 tone de zahar. Marfa a fost trecuta prin Vama Sculeni, pretul din acte fiind falsificat. Desi era vorba de un pret de 305 dolari pe tona, ei au trecut in acte valoarea de 250 dolari pe tona. Cei doi au mers mai departe si, dupa ce au vandut toata marfa pe piata romaneasca, au transferat 250.000 de dolari din Romania in contul de la Banque Credit Geneva. Anchetatorii i-au acuzat pe cei doi parteneri de viata si afaceri de contrabanda, evaziune fiscala, fals si uz de fals. Cercetarile vor fi continuate.
Iulian MOFTEESCU
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2128 (s) | 22 queries | Mysql time :0.086114 (s)