News Flash:

Tranzactii colosale prin firmele fantoma

13 Aprilie 2006
979 Vizualizari | 0 Comentarii
•Marfuri de peste 16 miliarde lei (1,6 milioane RON) au fost spoliate printr-o firma fantoma din Iasi •Societatea comerciala Petrol Protex SRL Iasi, administrata de Romica Amariei, in intervalul ianuarie - noiembrie 2005, a efectuat tranzactii comerciale, in calitate de furnizor a livrat importante cantitati de cositor, staniu, produse metalurgice si alte marfuri industriale fara a inregistra tranzactiile si fara a plati darile catre stat Un nou caz de capusare a activitatii economice a societatilor comerciale prin intermediul firmelor fantoma a fost descoperit de comisarii ieseni de la Garda Financiara. Este cazul firmei iesene Petrol Protex SRL, firma care nu a fost gasita la sediul social declarat si care a inregistrat in cursul anului trecut tranzactii de peste 16 miliarde lei (1,6 milioane RON) fara a plati sumele de bani datorate statului pentru aceste tranzactii. In timpul controlului, comisarii ieseni au constatat neinregistrarea in contabilitate a veniturilor impozabile dobandite. Ca urmare a unor verificari incrucisate efectuate pe parcursul mai multor luni, s-a descoperit ca societatea comerciala Petrol Protex SRL Iasi, administrata de Romica Amariei, in intervalul ianuarie - noiembrie 2005, a efectuat tranzactii comerciale cu mai multi parteneri din tara. Astfel, potrivit documentelor fiscale analizate, unitatea ieseana, in calitate de furnizor, a livrat importante cantitati de cositor, staniu, produse metalurgice si alte marfuri industriale cu o valoare de aproximativ 16 miliarde lei (1,6 milioane RON). Cu toate demersurile intreprinse pentru consultarea documentelor contabile, in scopul de a constata evidentierea veniturilor realizate din operatiunile comerciale derulate, precum si a obligatiilor fiscale determinate de aceste venituri, acest lucru nu s-a putut realiza, intrucat la sediul social declarat din Iasi, strada Libertatii, nr. 60, bloc 602 nu se desfasura activitate de nici o natura. "In aceste conditii, am apelat la sursele organului fiscal teritorial pentru a ne convinge daca in perioada efectuarii livrarilor a fost declarata masa impozabila potrivit reglementarilor legale in materie. Cum raspunsul Fiscului a fost negativ, concluzia a fost clara: sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat prin neinregistrarea in contabilitate a veniturilor impozabile", sutine Marian Bosianu, comisar sef Garda Financiara Iasi. In aceasta situatie, comisarii ieseni nu au putut decat sa faca o plangere penala pe numele administratorilor, fiind stabilit totodata un prejudiciu de aproximativ de 7,6 miliarde lei (760 mii RON), reprezentand sustrageri de impozit pe profit, taxa pe valoarea adaugata si accesorii aferente. Gelu JIREGHIE
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1483 (s) | 24 queries | Mysql time :0.023051 (s)