News Flash:

Un cetatean grec pe cale sa traga teapa de 65 milioane Euro

27 Noiembrie 2010
972 Vizualizari | 0 Comentarii
Un cetatean grec este cercetat de autoritatile din România pentru spalare de bani. El încerca sa deschida conturi de peste 65 de milioane de euro în banci din România.
"Din datele pe care le avem, este vorba despre acest cetatean grec si de alti cetateni greci. Deocamdata discutam despre tentativa la înselaciune si despre uz de fals pentru ca acea fila cec, tipizatul este bun, însa suma nu are acoperire bancara si de aceea a fost un uz de fals", a declarat Christian Ciocan, purtatorul de cuvânt al Politiei Capitalei.
Ciocan a mai precizat ca prin aceste conturi sunt rulate de obicei sume de bani provenite din activitati ilicite: "E vorba, din datele pe care le avem acum, de mai multe persoane. Prin aceste conturi se ruleaza sume mari de bani provenite din activitati ilicite, cum ar fi traficul de persoane, vânzari de armamant si chiar activitati teroriste. Sunt trecuti prin mai multe astfel de conturi si la final banii reapar pe piata, dar albiti. Ei considera ca banii nu pot fi urmariti, e o infractiune cu pericol social deosebit".
Cetateanul grec a fost audiat la Politia Capitalei si acum este liber. Va fi readus pentru audieri.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.5046 (s) | 22 queries | Mysql time :0.359783 (s)