News Flash:

Zeci de perchezitii in noua judete si Bucuresti. Suspecti de evaziune fiscala

3 August 2016
704 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7315 RON (0.0000)
USD: 4.2103 RON (0.0000)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
BCCO
Zeci de perchezitii au fost efectuate astazi, 3 august 2016 de ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti in noua judete si municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 10 milioane de lei. Cele 42 de descinderi au avut loc in Arges, Buzau, Satu-Mare, Bacau, Neamt, Bistrita-Nasaud, Salaj, Constanta, Dambovita si in municipiul Bucuresti, dintre care 15 la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale si patru la sediile unor institutii publice, cu scopul destructurarii unui grup infractional organizat specializat in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, delapidare si spalare a banilor, potrivit unui comunicat al DIICOT transmis Agerpres 
Vezi si: Ministrul francez al Apararii: "Suntem in stare de razboi.." 
"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca grupul infractional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflandu-se doi cetateni turci (initiatorii si liderii grupului grupului) care au avut rolul de a inregistra in contabilitatea societatii comerciale administrate operatiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nuca in coaja si miez de nuca, in scopul diminuarii TVA si impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Un alt scop al initiatorilor grupului infractional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societatii administrate si insusirea sumelor de bani ce reprezinta pretul marfurilor mentionate in facturile inregistrate in contabilitate. Pe al doilea palier al grupului infractional organizat s-au situat administratorii a doua societati comerciale (...), care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive catre societatea liderilor grupului infractional organizat cuprinzand operatiuni comerciale nereale", se precizeaza in comunicat. 
Potrivit anchetatorilor, liderii grupului infractional organizat au prezentat in perioada 2010-2016 la autoritatea vamala competenta, cu ocazia exportului de nuca in coaja si miez de nuca in Turcia, documente din care rezulta ca marfa exportata era originara din Romania ori din spatiul comunitar, desi provenea din Chile si Ucraina. 
La sediul Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT vor fi condusi in vederea audierii noua suspecti si zece martori. 
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

ofiterii brigazii combatere criminalitatii organizate pitesti
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2328 (s) | 23 queries | Mysql time :0.109855 (s)