Antifrauda intervine în piața metalelor prețioase: aproape un milion de euro confiscați

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Inspectorii Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o schemă ilegală complexă în județul Prahova, unde mai multe firme ar fi transformat bijuterii din aur în lingouri și le-ar fi vândut fără respectarea legii.

În total, opt societăți comerciale sunt suspectate că au derulat activități de prelucrare și comercializare a metalelor prețioase fără autorizațiile necesare și fără documente legale de proveniență pentru aurul utilizat.

Cum a fost descoperită rețeaua

Potrivit legislației în vigoare, comerțul cu metale prețioase (inclusiv aur sub formă de bijuterii sau lingouri) poate fi desfășurat doar de firme autorizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu avizare anuală.

În acest caz, firmele verificate nu dețineau autorizațiile necesare și nu au putut justifica proveniența aurului procesat. Practic, aurul era topit, transformat în lingouri și apoi introdus pe piață fără respectarea cadrului legal.

Între lunile martie și aprilie 2026, un total de 14 inspectori fiscali au desfășurat controale în locațiile administrate de aceste firme. În urma verificărilor au fost identificate mai multe nereguli grave:

• lipsa documentelor de proveniență pentru aur
• activități de topire și prelucrare neautorizate
• comercializarea lingourilor fără licențe legale

În urma constatărilor, autoritățile au aplicat sancțiuni semnificative:

• amenzi în valoare totală de 105.000 de lei
• confiscarea unor bijuterii din aur și diamante evaluate la 26.154 de lei
• confiscarea sumei de 4,5 milioane de lei, reprezentând banii obținuți din vânzarea a aproximativ 12 kilograme de aur topit

Practic, întreaga activitate a fost considerată neconformă, iar veniturile obținute din aceste operațiuni au fost indisponibilizate de autorități.

Reprezentanții ANAF au anunțat că acțiunile de verificare nu se opresc aici. Instituția va extinde controalele atât în magazinele care comercializează metale prețioase, cât și în casele de amanet, pentru a preveni alte posibile practici ilegale din acest sector.