Descinderi în România. Mai multe persoane sunt suspecte de înşelăciune. Prejudiciul este de peste un milion de lei – VIDEO

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Timiş, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, efectuează 14 percheziţii domiciliare în judeţele Timiş, Braşov, Dâmboviţa, Gorj, Mehedinţi, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada octombrie 2022 – ianuarie 2023, ar fi fost utilizate 73 de cărţi de identitate reale şi 160 de cărţi de identitate falsificate. Cu ajutorul acestora, s-ar fi obţinut 233 de credite online, cauzând un prejudiciu de 1.079.300 de lei”, conform unui comunicat de presă al IGPR transmis miercuri.

La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş vor fi conduse peste 10 persoane la audieri.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor, ai serviciilor de investigaţii criminale şi al luptătorilor serviciilor pentru acţiuni speciale din Timiş, Braşov, Dâmboviţa, Gorj, Mehedinţi, Bucureşti şi Ilfov.

Descinderi și la Brașov într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

Descinderi, în această dimineață, la domiciliile a 4 persoane fizice din Brașov și la sediul unei societăți. Se fac cercetări într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor. Cei 4 suspecți vor fi aduși la audieri.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, o companie română care efectuează zboruri cu avioane s-a angajat că va face o cursă dus-întors pe ruta New York – Almaty din Kazahstan, în datele de 15 și 17 august, pentru 250 de pasageri americani.

După ce au încasat 775.000 de dolari, cei de la firma românească nu au mai prestat serviciul, iar 650.000 de dolari au fost investiți într-un avion.

Anchetatorii au pus, deja, sechestru pe toate bunurile celor 4 persoane fizice și pe cele ale companiei din România.

Infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave a fost comisă în perioada 4 – 26 august.

În ceea ce privește infracțiunea de spălare de bani, anchetatorii au stabilit că în perioada 12 august – 23 septembrie, suspecții au ascuns natura produsului infracţiunii de înşelăciune sub forma unor drepturi de utilizare a unei aeronave, prin intermediul unui cont colector deschis la o bancă americană în care au transferat suma de 650.000 USD, cu titlu de garanţie şi a unui contract de leasing operaţional încheiat cu o firmă din Irlanda.

Suspecții au fost aduși la audieri pentru a li se aduce la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile.