Fuga lui Timur Mindici: Partenerul de afaceri al lui Zelenski a părăsit Ucraina înainte de percheziții anticorupție

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Timur Mindici, om de afaceri și coproprietar al Kvartal 95, compania de producție fondată de Volodimir Zelenski înainte ca acesta să devină președinte al Ucrainei, a părăsit țara pe 10 noiembrie, cu doar câteva ore înainte ca Biroul Național Anticorupție (NABU) să efectueze percheziții la domiciliul său, relatează Ukrainska Pravda, citând surse proprii.

Potrivit informațiilor, Timur Mindici ar fi fugit în timpul nopții, anticipând raidul autorităților. Evenimentul survine într-un context tensionat, în care autoritățile ucrainene investighează presupusa implicare a lui Mindici în extracție și vânzare de diamante către Federația Rusă pe timp de război, semnalată public de vicepreședintele Comisiei de Finanțe a Radei Supreme, Iaroslav Jelezniak, din cadrul facțiunii Holos.

Partenerul lui Zelenski care a părăsit țara sub presiunea anchetelor internaționale

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat că verifică aceste informații, într-un dosar penal deschis anterior. Serviciul de presă al SBU a declarat pentru Interfax-Ucraina: „Conform legislației actuale a Ucrainei, verificăm faptele menționate în declarația deputatului Jelezniak, ancheta preliminară fiind în curs de desfășurare.”

În iulie, surse anticorupție citate de Ukrainska Pravda susțineau că NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) pregăteau o citație care urma să îi fie înmânată lui Mindici, însă plecarea sa intempestivă a complicat procedurile.

Mai mult, investigații internaționale indică faptul că Timur Mindici ar putea fi vizat și de anchete ale Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA, posibil în legătură cu spălare de bani. Ancheta americană se concentrează asupra unei companii offshore din Insulele Virgine Britanice, a unei firme înregistrate în Regatul Unit, precum și asupra unui om de afaceri supranumit „Sugarman”, identificat ca Mihailo Tsukerman.

Potrivit anchetelor conduse de Jelezniak, Tsukerman și companiile sale au fost implicate anterior în activitatea Uzinei Portuare Odesa, înainte de declanșarea invaziei ruse la scară largă, sugerând un potențial lanț de tranzacții financiare controversate.