Pe numele unui dezvoltator imobiliar, dus la audieri de poliţiştii BCCO, există un dosar penal în rem pentru trafic şi consum de droguri

Astăzi, 28 iulie 2020, circa 150 de poliţişti şi jandarmi au efectuat o serie de percheziţii în municipiul Iaşi. Au fost vizaţi importanţi dezvoltatori imobiliari, printre care şi Bogdan Istrate.

Dezvoltator imobiliar, cercetat pentru consum și trafic de droguri

Pe numele acestuia exista un dosar penal în rem pentru trafic şi consum de droguri. Din câte se pare, o parte dintre dezvoltatorii imobiliari ar fi împărţit aceeaşi dependentă ilegală şi ar fi consumat droguri. Alte nume vizate sunt Spatariu Dragna, Pârvu, Marius Andrei Nedelcu Ion, Creţu Ovidiu și Doru Plugurau.

Persoanelor vizate li se aduc acuzații de delapidare, constituirea de grupuri infracționale, evaziune fiscală. Dezvoltatorii foloseau activitățile imobiliare pentru spălare de bani și alte infracțiuni de natură economică.

Procurorii ridică documente din Finanțe Iași

În cursul acestei zile, procurorii DIICOT au solicitat documente legate de activitatea firmelor deținute de dezvoltatorii imobiliari. Procurorii au cerut ca toate documentele să fie puse la dispoziție în regim de urgență.

Reamintim că, în cursul acestei zile au fost organizate perecheziții în maimulte zone din Iași. În cadrul perchezițiilor forțelor de ordine participă circa 150 de jandarmi și polițiști. Descinderile sunt făcute de BCCO Iași (Brigada de Combatere a Criminalității Organizate). Persoanelor vizate li se aduc acuzații de delapidare, constituirea de grupuri infracționale și evaziune fiscală. Conform primelor informații, dezvoltatorii foloseau activitățile imobiliare pentru spălare de bani și alte infracțiuni de natură economică.

Percheziții la suspecți de trafic de persoane din Iași! Mascații au descins în mai multe locuri!

Agenții din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) au descins pe data de 15 iulie în mai multe locuri din Iași. Oamenii legii, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au demarat o anchetă cu privire la desființarea unei rețele de trafic de persoane.

Ridicați în urma acestor percheziții și duși la audieri

Surse judiciare au precizat că, în urma acestor percheziții care au avut loc pe data de 15 iulie 2020, mascații au ridicat mai multe mijloace de probă, documente și bunuri.

De asemenea, mai mulți suspecți au fost duși la audieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT) București.

Ulterior, anchetatorii DIICOT București vor decide ce măsuri legale se impun ân această cauză, de trafic de persoane.

14 percheziţii domiciliare în Iaşi şi alte trei judeţe. Două persoane, reţinute pentru înşelăciune, spălare de bani şi delapidare

14 percheziţii domiciliare în Iaşi şi alte trei judeţe. Două persoane, reţinute pentru înşelăciune, spălare de bani şi delapidare. Miercuri, 15 iulie 2020, procurorii DIICOT au dispus reţinerea pentru 24 de ore a două persoane şi control judiciar pentru alte patru pentru săvârşirea mai multor infracţiuni. Inculpaţii ar fi constituit un grup infracţional organizat şi sunt acuzaţi de înşelăciune, delapidare şi spălare de bani.

„La data de 01.07.2020, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Bacău au efectuat un număr de 14 percheziții domiciliare pe raza județelor Neamț, Botoșani, Iași și a municipiului București în urma cărora au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională, dispozitive de stocare a datelor și diferite sume de bani.”, se arată în comunicatul transmis de DIICOT.