Percheziții la afaceriștii „Frutti Fresh”. Frații Micula, anchetați pentru evaziune fiscală

Procurorii au demarat luni dimineață, 3 noiembrie, percheziții la sediile mai multor firme din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula, potrivit Digi24. Informațiile locale, publicate de Bihoreanul, indică că acțiunile vizează sedii din Rieni, Ștei și Sudrigiu, județul Bihor.

Potrivit anchetatorilor, frații Micula sunt suspectați că ar fi încercat să evite plata unei datorii de 400 de milioane de euro către stat, rezultate dintr-un ajutor de stat acordat ilegal acum zece ani.

În acest scop, active în valoare de 163 de milioane de lei ale firmelor din grup ar fi fost vândute sau cedate către alte companii, controlate însă tot de aceiași proprietari.

Datorii uriașe către statul român

Frații Micula, cunoscuți pentru mărcile Adria și Frutti-Fresh, sunt anchetați pentru că ar fi coordonat activitatea a nouă persoane juridice din cadrul grupului și ar fi implementat un mecanism infracțional complex, menit să transfere activele în mod nelegal către alte opt companii aflate sub controlul lor.

Un comunicat al Poliției Române subliniază că, potrivit probelor și informațiilor existente, persoanele implicate ar fi dirijat transferuri de active în mod ilegal, deși nu sunt menționați explicit numele celor doi frați.

Decizia de recuperare a sumelor a fost stabilită de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de Tribunalul Uniunii Europene, care au constatat că statul român trebuie să recupereze sumele plătite grupului European Food and Drinks între 2014 și 2019.

În total, frații Micula datorează aproximativ 400 milioane euro, din care 178 milioane euro reprezintă principalul, iar diferența, dobânzi și penalități.

Instanțele europene au calificat aceste plăți drept ajutor de stat ilegal, iar transferurile de active ar fi fost un mod de a evita achitarea datoriei către stat.

Modalități frauduloase și infracțiuni cercetate

Procurorii au identificat mai multe metode prin care ar fi fost transferate activele, inclusiv:

• Executări silite simulate;
• Vânzări directe sau compensări de creanțe;
• Transferul bunurilor către firme controlate de aceiași proprietari.

În acest dosar sunt investigate infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, iar ancheta continuă pentru a stabili întreaga amploare a prejudiciului.