S-a extins cercetarea în cazul lui Horațiu Potra! I s-a pus sechestru pe conturi, aur și imobile

Parchetul de pe lângă ICCJ a extins investigarea în cazul lui Horațiu Potra, alături de alți trei suspecți, pentru infracțiuni economico-financiare majore: evaziune fiscală, delapidare agravantă și spălare de bani în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul calculat se ridică la peste 23 de milioane de lei, iar pentru recuperarea acestuia au fost puse sub sechestru bunuri și capitaluri considerabile.

Sechestru pe averea lui Horațiu Potra. S-a extins cercetarea

Pentru a garanta recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestru pe 24,22 milioane lei în conturi bancare (diverse valute), 28,91 kg de aur, 1,71 milioane lei în conturi suplimentare, un imobil în București și 11 proprietăți în județul Sibiu.

Valoarea totală vizată de sechestru variază între 23,3 și 23,4 milioane lei — acoperind integral suma estimată a prejudiciului.

Anchetatorii susțin că între iunie 2023 și noiembrie 2024, Potra a obținut venituri din servicii de management al securității în Republica Democrată Congo, nefiind declarate corespunzător. Datele arată că a omis să raporteze venituri de 72,56 milioane lei, prejudiciind bugetul cu 7,25 milioane lei. Sumele au fost ulterior transferate în conturi personale și firme în Emiratele Arabe Unite, prin tranzacții fictive, și redirecționate spre o companie britanică și conturi personale, unele fiind retrase cash.

12:59, 03 Apr 2026

FOTO Horațiu Potra rămâne în arest, iar doi apropiați sub control judiciar după decizia Curții de Apel

În perioada decembrie 2022 – martie 2023, Potra, în calitate de administrator al unei companii, a emis 21 de facturi fictive în valoare de 18,8 milioane lei, generând un prejudiciu fiscal de 1,84 milioane lei. În paralel, în calitate de beneficiar al firmei, a delapidat aproximativ 12,2 milioane lei, prin contracte de consultanță fictive pentru servicii de securitate, documentate prin 22 de facturi și transferuri bancare aferente.

Anchetatorii arată că între martie 2023 și noiembrie 2024, Potra, împreună cu un complice, a spălat sume de 2,54 milioane USD în conturi personale și 477.600 USD în conturile firmei, echivalentul a aproximativ 13,6 milioane lei, disimulând astfel proveniența ilicită a fondurilor.

Alți trei suspecți, implicați în evaziune și complicitate

Ancheta îl vizează și pe un alt suspect — persoană fizică nerezidentă cu centru de interese în România — acuzat de evaziune fiscală, având venituri neînregistrate de 44,99 milioane lei din Congo, cu un prejudiciu de aproape 4,5 milioane lei. Un al treilea este bănuit de complicitate la toate aceste infracțiuni, iar al patrulea suspect este acuzat că a semnat contracte fictive pentru ascunderea veniturilor de 57,94 milioane lei, provocând un prejudiciu de aproape 5,8 milioane lei .

Investigarea a început în februarie 2025, când autoritățile au efectuat 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș, vizând domiciliile și sediile firmelor lui Potra și ale fratelui său, Daniel Potra.

Perchezițiile au avut loc după ce CEC Bank a închis 15 conturi asociate firmei, invocând riscuri de fraudă, spălare de bani și posibilă finanțare a terorismului.

Parchetul a deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală, delapidare agravantă și spălare de bani, în formă continuată. Sechestrul pe active extinse este menit să asigure recuperarea prejudiciului în eventualitatea unei condamnări. Anchetatorii indică un mecanism sofisticat de fraudă internațională și transferuri ilicite de sume în valută.

Cazul evidențiază un lanț complex de fraude financiare la scară internațională: servicii plătite în valuta pentru activități de securitate în Congo, comenzi de contracte fictive, delapidări interne și spălare de bani prin fluxuri bancare internaționale. Dacă va fi condamnat, Potra riscă confiscarea bunurilor sechestrate și pedepse penale severe. Ancheta continuă, iar Parchetul anunță că scopul imediat este returnarea integrală a sumelor către statul român.