Scandal financiar uriaș! Sora fostului ministru Carmen Dan, vizată într-un dosar de fraudă de peste 1,3 milioane de euro

Polițiștii Direcției Generale de Poliție București au demarat joi dimineață, 16 octombrie,  16 percheziții domiciliare în Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar de fraudă cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro.

În centrul anchetei se află două femei acuzate de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, una dintre ele fiind Stan Simona, sora fostului ministru PSD de Interne, Carmen Dan, potrivit surselor G4Media.

Cum ar fi operat presupusele fraude

Potrivit Poliției București, în august 2024, mai multe persoane au sesizat autoritățile că au fost înșelate în cadrul tranzacțiilor pentru locuințe și autoturisme.

Investigațiile au arătat că, între 2022 și prezent, cele două femei, în vârstă de 51 și 46 de ani, ar fi pus la punct un mecanism infracțional complex:

S-ar fi prezentat drept persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport de produse petroliere.

Astfel, ar fi determinat victimele să cumpere bunuri mobile și imobile care, aparent, aparțineau societăților respective, dar care în realitate nu le aparțineau.

Vânzările erau prezentate ca fiind la prețuri mult sub valoarea pieței, pentru a convinge victimele să achite sume considerabile.

Sumele uriașe cerute victimelor

Conform anchetei, cele două suspecte ar fi păcălit șase persoane, majoritatea medici stomatologi, cerând sume impresionante pentru bunuri inexistente din punct de vedere al dreptului de proprietate:

• 220.000 euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
• 67.000 euro – pentru un apartament în Piața Unirii și mai multe mașini
• 426.000 lei cash + 265.000 lei transfer – pentru mai multe autoturisme
• 372.000 euro – apartamente în București
• 69.000 lei – Audi Q5
• 3 apartamente cu 3 camere lângă Mitropolie, la 36.800 euro fiecare

Deși bunurile existau fizic, nu aparțineau femeilor, care nu aveau niciun drept legal asupra lor.

Cum și-au câștigat încrederea victimelor

Sursele citate de G4Media arată că Stan Simona s-ar fi folosit în fața victimelor de numele sorei sale, Carmen Dan, de soțul acesteia, care lucrează la Secretariatul General al Guvernului, dar și de presupuse relații de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA.

Acest lucru ar fi creat un sentiment de credibilitate și siguranță, convingând victimele să plătească sumele cerute.

Cercetările sunt efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, iar acuzațiile se încadrează la înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

În acest dosar urmează să fie audiați ca martori:

• Carmen Dan
• Soțul uneia dintre suspecte (cumnatul lui Carmen Dan)
• Probabil și Cristi Borcea, conform surselor citate

Această operațiune marchează unul dintre cele mai spectaculoase dosare de fraudă din ultimii ani, prin sumele implicate și prin legăturile cu persoane publice, și ar putea avea repercusiuni importante în mediul politic și financiar.