Afacerea de 120 de milioane de lei care a atras atenția procurorilor! Fratele „sponsorului” din Mykonos, ridicat de procurori – SURSE

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O anchetă de proporții privind presupuse fraude cu produse petroliere a declanșat o amplă operațiune a procurorilor DIICOT. Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), se numără printre persoanele vizate de investigație, potrivit unor surse judiciare citate de Gândul.

Dosarul vizează un mecanism prin care cantități importante de motorină ar fi fost comercializate fără achitarea integrală a taxelor datorate statului. Valoarea produselor petroliere investigate este estimată la aproximativ 50 de milioane de euro, iar prejudiciul fiscal ar fi unul considerabil.

Zeci de milioane de euro, pierdute de stat

Sursele citate susțin că printre persoanele chemate la audieri se află și o șefă din cadrul CEC Bank, alături de foști și actuali angajați ai instituțiilor implicate în circuitul comercial și vamal.

Gabriel Daraban este cunoscut și pentru legăturile sale cu Oil Terminal, unde ocupă o funcție de conducere de aproximativ 14 ani, dar și pentru activitatea sa la Global Defense Logistics, companie vizată anterior de percheziții DNA într-un alt dosar. De asemenea, acesta a fost unul dintre pasagerii zborurilor private spre Mykonos, alături de oameni de afaceri, politicieni și magistrați. Fratele său, Mihai Daraban, a susținut că deplasarea cu avionul privat a fost achitată din fondurile CCIR.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Gabriel Daraban ar fi fost vizat de operațiunea procurorilor. În același context, au apărut informații despre o posibilă demisie a fratelui său din funcția deținută la Oil Terminal, însă sursele citate de Gândul susțin că, până la publicarea articolului, nu fusese înregistrată o cerere oficială în acest sens.

Cum ar fi funcționat mecanismul prin care statul ar fi fost prejudiciat

Conform informațiilor prezentate de anchetatori, gruparea ar fi fost constituită în 2023 și ar fi implicat persoane cu atribuții diferite în aprovizionarea cu produse petroliere, organizarea tranzacțiilor, gestionarea banilor și întocmirea documentelor contabile.

Unul dintre mecanismele investigate presupunea introducerea unei firme aflate în insolvență între furnizorul de motorină și beneficiarul final. Societatea intermediară ar fi emis facturi pentru livrări fictive, documente folosite ulterior pentru deducerea ilegală a TVA. În perioada decembrie 2023 – august 2025, ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de aproximativ 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă se ridică la circa 33,3 milioane de lei.

Anchetatorii investighează și modul în care ar fi fost evidențiate cantitățile de combustibil eliberate pentru consum, astfel încât accizele și TVA să fie calculate la valori mai mici decât cele datorate. Într-o altă componentă a dosarului sunt analizate operațiuni prin care ar fi fost amânată nelegal plata unor obligații fiscale aferente importurilor de produse petroliere.

Apar suspiciuni și în legătură cu finanțările CEC Bank

Investigația nu se limitează la circuitul produselor petroliere. DIICOT verifică și modul în care mai multe societăți ar fi obținut finanțări prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, folosind documente și informații presupus nereale sau incomplete.

Potrivit procurorilor, prin intermediul a 12 contracte de credit ar fi fost obținute nejustificat peste 41 de milioane de lei. În mecanism ar fi fost implicați inclusiv angajați ai instituției bancare, analiști de credit și membri ai comitetului de credit. Separat, alte trei împrumuturi comerciale ar fi provocat băncii o pagubă estimată la aproximativ 2,45 milioane de lei.

În plus, anchetatorii verifică posibila implicare a unor persoane din administrația fiscală și vamală, despre care există suspiciuni că ar fi facilitat anumite operațiuni sau ar fi oferit informații grupării.

46 de percheziții în mai multe județe

Potrivit comunicatului oficial DIICOT din 12 noiembrie 2026, procurorii au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Descinderile au avut loc inclusiv la Oil Terminal, la Biroul Vamal de Frontieră Constanța și la două subunități CEC Bank.

Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Procurorii estimează că, prin mecanismele investigate, obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei ar fi fost amânate nelegal, iar dobânzile și penalitățile aferente depășesc 25 de milioane de lei.

Audierile au loc la sediul central al DIICOT. Instituția precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile prevăzute de lege.