Dosar de cercetare penală. CFR Călători nu ar fi plătit în termen legal taxele datorate statului

Poliţiştii şi procurorii au deschis un dosar de cercetare penală, după ce CFR Călători nu ar fi plătit în termen legal taxele datorate statului, conform News.ro.

„La data de 12 mai 2025, poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R. s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de reţinere şi neplată în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de către un operator feroviar din România” anunţă, vineri, Poliţia Română.

Sursa citată a precizat că urmărirea penală, în acest moment, este efectuată faţă de faptă, dosarul penal aflându-se sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Potrivit www. clubferoviar.ro, compania vizată este CFR Călători, iar anchetatorii au cerut mai multe documente pentru ultimii ani.

Ce acte cere Poliția

Având în vedere că pentru soluționarea cauzei sunt necesare înscrisurile deținute de societatea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători, C.U.I. 11054545, ce pot servi ca mijloace de probă în prezenta cauză, Poliția Transporturi cere predarea de către societatea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători a următoarelor documente:

• Statutul SNTFC „CFR Călători”;
• Deciziile de numire a membrilor CA și conducerea executivă (administratori) din 2022 – prezent;
• Proiectul privind BVC-ul şi anexele aferente perioadei 2020 – prezent;
• Nota de fundamentare a BVC-ului;
• Hotărârea de Guvern privind aprobarea BVC-ului;
• Situația cheltuielilor până la aprobarea BVC-ului;
• Execuția BVC-ului și anexele aferente perioada 2020 prezent;
• Situația renumerațiilor membrilor AGA, CA, CS și directorilor;
• Documentele privind dovada transmiteri situațiilor financiare și indicatorilor economico-financiari către MFP;
• Bilanțul contabil 2024; perioada 2020 – prezent;
• Balanțele contabile (sintetice);
• Registrul de casă – perioada 2020 prezent;
• Registrul de bancă (extrase de cont) perioada 2020 prezent;
• Registrul de cumpărări perioada 2020 – prezent.