Evaziune de proporții industriale! Mega-schemă cu țigări, de 36 de milioane de lei, spartă de procurori

Doi administratori de firmă au fost trimiși în judecată într-un dosar de evaziune fiscală de proporții industriale, după ce procurorii au descoperit că au construit un mecanism sofisticat prin care au scos peste 2,6 milioane de pachete de țigări din regimul suspensiv de accize, folosind un lanț de societăți controlate prin interpuși. Prejudiciul adus statului depășește 36 de milioane de lei, sumă nerecuperată până în prezent.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cei doi bărbați au coordonat în fapt un antrepozit fiscal autorizat, iar în numai trei zile (între 12 și 14 mai 2025) au livrat țigarete în valoare de peste 53,5 milioane de lei către o societate distribuitoare de tutun, fără să achite accizele obligatorii. Vorbim despre 53.220.000 de bucăți de țigarete, ieșite din depozit în baza a zece facturi fiscale, fără existența vreunui document care să dovedească plata obligațiilor către buget.

Mecanismul: țigarete plimbate în aceeași zi dintr-un antrepozit în altul

Procurorii descriu o schemă bine pusă la punct, creată special pentru a evita accizele. Țigările erau mutate succesiv (uneori chiar în aceeași zi) dintr-un antrepozit fiscal în altul, unde regimul suspensiv era menținut artificial. Ulterior, marfa ajungea la distribuitori autorizați, două firme controlate tot de inculpați, fie direct, fie prin persoane folosite ca paravan.

Toate aceste societăți (deși prezentate ca firme distincte) funcționau, în realitate, în același imobil din București, care nu figura ca sediu social sau punct de lucru pentru niciuna dintre ele.

Ancheta arată că cei doi inculpați au pregătit terenul cu mult înainte de operațiunile din mai 2025. Și-au scos numele din acte, lăsând în poziția de administrator o persoană interpusă: fără venituri, studii ori vreo capacitate de decizie. Aceeași persoană apare și la firma intermediară prin care au trecut țigările.

Schema era repetată: firme noi, datorii acumulate, activitatea mutată, apoi insolvență și radiere. Totul pentru ca sarcina fiscală să se prăbușească odată cu societatea-paravan.

Sechestru pe bunuri și sute de mii de pachete de țigări

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sub sechestru toate bunurile mobile și imobile ale inculpaților și ale părții responsabile civilmente. Printre acestea se află:

• 11 imobile, evaluate la peste 5,5 milioane lei
• 2.062.250 de pachete de țigări aflate încă în posesia firmelor

De asemenea, au fost blocate conturile bancare ale celor inculpați.

Întreaga cauză a fost trimisă spre judecare la Judecătoria Sectorului 2 București, unde cei doi administratori vor răspunde pentru o evaziune fiscală uriașă, construită printr-o rețea de firme-fantomă și interpuși.