Evaziune fiscală de 4,6 milioane de lei. Suspectul își etala pe internet vilele, vacanțele și teancurile de bani

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un nou mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, prin care bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 4,6 milioane de lei. Dosarul a fost înaintat organelor de urmărire penală, care continuă cercetările.

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), schema se baza pe folosirea unor firme fără activitate economică reală sau cu un comportament fiscal suspect. Aceste societăți emiteau facturi pentru servicii inexistente, documente care erau ulterior utilizate pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, diminuând astfel obligațiile fiscale.

Lux afișat pe rețelele sociale

În centrul anchetei se află o persoană despre care inspectorii susțin că ar fi coordonat întregul circuit fraudulos. În timp ce prejudiciul adus statului creștea, aceasta își expunea pe rețelele sociale un stil de viață extravagant, cu proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații de lux, bunuri scumpe și sume importante de bani în numerar.

În timpul verificărilor, inspectorii antifraudă au întâmpinat și dificultăți, întrucât o parte dintre persoanele vizate ar fi refuzat să pună la dispoziție documentele solicitate, îngreunând desfășurarea controlului.

ANAF atrage atenția că efectele unei astfel de fraude nu se limitează la pierderile suferite de bugetul de stat. Potrivit instituției, unele persoane care desfășurau activitate în cadrul acestui mecanism nu beneficiau de contracte de muncă reale, fiind astfel lipsite de drepturi precum asigurarea de sănătate sau contribuțiile la pensie.

Reprezentanții Fiscului anunță că vor intensifica verificările privind fraudele fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea informațiilor publice din mediul online, unde sunt identificate frecvent indicii privind activități suspecte.

Dosarul se află acum în atenția procurorilor, iar ancheta este în desfășurare, existând posibilitatea extinderii cercetărilor și asupra altor persoane implicate în mecanismul de evaziune fiscală.