Evaziune fiscală, de circa 2 milioane de lei, la Iași! Instanța a pus sechestru pe toate bunurile administratorului societății comerciale!

Un bărbat ar fi făcut evaziune fiscală, de aproximativ 2 milioane de lei, la Iași. Daniel Constantin Bucșă a fost administratorul SC DFD Conimpex SRL, firmă radiată din anul 2024. În decursul unui an, bărbatul ar fi prejudiciat statul cu 1.892.472 de lei, după cum reiese din rechizitoriu.

Evaziune fiscală de circa 2 milioane de lei, la Iași!

Magistrații de la Tribunalul Iași continuă judecata într-un dosar complex de presupusă evaziune fiscală, în care este inculpat administratorul unei societăți comerciale. În cadrul procesului, instanța a dispus realizarea unei expertize contabile judiciare pentru a clarifica modul în care au fost înregistrate mai multe operațiuni economice considerate suspecte de către procurori.

La termenul din 17 aprilie 2025, judecătorii au stabilit obiectivele provizorii ale expertizei contabile judiciare încuviințate în cauză. Expertiza îl vizează pe inculpatul Daniel Constantin Bucșă, administrator al societății DFD Conimpex SRL. Prin intermediul acestei proceduri, instanța urmărește să stabilească dacă, în perioada 30 martie 2013 – 1 octombrie 2014 sau ulterior, până la depunerea ultimelor declarații fiscale, societatea a înregistrat în contabilitate anumite operațiuni comerciale considerate relevante pentru dosar.

02:00, 19 Mar 2026

Două ieșence au prejudiciat statul cu aproape 2 milioane de lei! Inculpatele au scăpat de închisoare datorită prescripției!

20:10, 16 Mar 2026

FOTO Poliţista videochatistă avea clienţi celebri. Avocați și europarlamentari îi plăteau chiria

Potrivit rechizitoriului, procurorii susțin că ar exista 19 operațiuni comerciale reflectate în facturi fiscale, care ar fi fost emise de diverse societăți comerciale. Expertiza trebuie să stabilească dacă aceste operațiuni au fost într-adevăr evidențiate în contabilitatea firmei sau în alte documente legale și dacă au fost declarate în evidențele fiscale ale societății.

De asemenea, expertul contabil va analiza cele 19 declarații fiscale depuse pentru perioada martie 2013 – octombrie 2014. Instanța dorește să afle dacă în aceste documente sau în alte declarații oficiale au fost raportate achiziții de bunuri și servicii care ar fi fost realizate de la aceleași societăți comerciale menționate în rechizitoriu. Totodată, unul dintre obiectivele principale ale expertizei este stabilirea valorii totale a celor 19 operațiuni comerciale considerate de procurori drept suspecte.

Instanța a pus sechestru pe toate bunurile bărbatului!

Dosarul are și o componentă financiară importantă, deoarece în cauză a fost dispusă o măsură asiguratorie pentru recuperarea prejudiciului pretins. Astfel, printr-o încheiere penală pronunțată de Tribunalul Iași la 20 septembrie 2023 și rămasă definitivă prin necontestare, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatului și ale societății implicate.

Măsura vizează toate bunurile mobile și imobile, prezente și viitoare, care aparțin lui Daniel Constantin Bucșă, dar și pe cele ale societății DFD Conimpex SRL. Sechestrul a fost instituit până la concurența sumei de 1.892.472 de lei, valoare care reprezintă prejudiciul pe care procurorii susțin că ar fi fost produs prin faptele investigate.

Procesul a continuat, în prima jumătate a lunii martie 2026, cu un nou termen de judecată. În cadrul ședinței de judecată, instanța trebuia să audieze o martoră citată în cauză. Aceasta, însă, nu s-a prezentat la proces, iar apărarea a solicitat renunțarea la această probă.

„Am cerut reaudierea martorei, însă, având în vedere dificultatea de deplasare a acesteia, solicităm renunțarea la proba testimonială”, a declarat avocata inculpatului, Adriana Carvai, în timpul ședinței de judecată.

Nu are bani pentru a plăti expertul contabil

O altă problemă discutată în sala de judecată a fost cea a expertizei contabile dispuse de instanță. Inculpatul ar fi menținut legătura cu expertul desemnat în dosar, însă susține că nu dispune în prezent de resursele financiare necesare pentru a acoperi costurile acesteia.

Totuși, inculpatul a achitat un onorariu provizoriu de aproximativ 4.000 de lei către expertul judiciar, cel desemnat de instanță. Cu toate acestea, expertul ar fi solicitat un onorariu total de aproximativ 30.000 de lei pentru realizarea raportului de expertiză contabilă. Suma este considerată ridicată de către apărare, mai ales în condițiile în care expertul nu a putut preciza cu exactitate durata necesară pentru finalizarea lucrării.

Reprezentantul Ministerului Public a intervenit în discuție și a subliniat că unele dintre documentele solicitate de expert există deja la dosarul cauzei.

„Am observat că o parte din documentele solicitate de expert nu lipsesc de la dosar. Ar trebui să specifice mai exact ce documente dorește să îi fie puse la dispoziție”, a declarat procurorul în fața instanței.

Președintele completului de judecată a precizat că, în prezent, singurul specialist implicat în procedura tehnică este expertul judiciar desemnat de instanță.

„În acest moment, inculpatul nu are un expert parte, ci doar expertul judiciar. În ceea ce privește onorariul solicitat de expert, acesta va fi apreciat în funcție de raportul de expertiză, pe care îl va depune la dosar”, a explicat judecătorul.

Apărarea a reamintit însă instanței că, în faza de urmărire penală, au fost realizate deja două expertize contabile. Avocata Adriana Carvai a subliniat acest aspect în timpul ședinței, sugerând că o nouă expertiză ar putea prelungi semnificativ durata procesului.

Un bărbat ar fi făcut evaziune fiscală de aproximativ 2 milioane de lei, la Iași, în timp ce era administratorul unei societăți comerciale. Daniel Constantin Bucșă a fost administratorul SC DFD Conimpex SRL, radiată din anul 2024.