Maicuta implicata intr-o retea de spalare de bani

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

@ Suspectii si-au inceput activitatea infractionala in urma cu doi ani si ar fi actionat cu ajutorul unei maicute, care avea acces la documente bisericesti si drept de semnatura in numele lacasului de cult

Politistii au descins ieri dimineata in 23 de locatii, in sapte judete din tara. Doua descinderi au avut loc in Iasi, la locuintele unor persoane suspectate de spalare de bani proveniti din evaziune fiscala, fapte comise cu ajutorul unei manastiri. Suspectii si-au inceput activitatea infractionala in urma cu doi ani si ar fi actionat cu ajutorul unei maicute, care avea acces la documente bisericesti si drept de semnatura in numele lacasului de cult. Anchetatorii au intrat pe fir in luna iunie a anului trecut. „In fapt, începând cu 19 octombrie 2010 si pâna în prezent, în contul bancar al unei institutii de cult au fost efectuate mai multe viramente bancare, cu titlul „sponsorizare„, în suma totala de 914.000 lei. Banii proveneau din contul bancar al unei societati comerciale din Brasov si erau virati mai departe în contul mai multor persoane fizice, identificate ca fiind angajate ale societatii comerciale în cauza. Suma totala virata în conturile angajatilor a fost de 781.895 lei. Astfel, în urma cercetarilor efectuate pâna în acest moment, s-a stabilit ca respectivul cont bancar a fost folosit, în perioada de referinta, doar pentru încasarea sumelor primite din contul societatii comerciale cu titlul „sponsorizare” si distribuirea acestor sume catre diferite persoane fizice”, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Politistii au identificat 17 angajati ai societatii din Brasov, care au incasat in conturile bancare personale diferite sume de bai, direct din contul manastirii. „Ca urmare, prin activitatile infractionale desfasurate de membrii grupului infractional, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat, fiind înregistrate cheltuieli ireale în contabilitate de 914.000 lei, prejudiciul fiscal fiind de 292.480 lei, impozit pe profit si impozit pe dividende”, se mai precizeaza in comunicatul IGPR.