O ieșeancă, judecată pentru evaziune fiscală! Declarația unui martor poate schimba totul!

O ieșeancă a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în modalitatea evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori înregistrarea unor operațiuni fictive. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Iași, iar la termenul din 8 aprilie a fost audiat un martor-cheie.

O ieșeancă, judecată pentru evaziune fiscală!

Un nou termen în dosarul de evaziune fiscală, în care este judecată inculpata Doina Turcitu, a avut loc pe 8 aprilie, la Tribunalul Iași, unde instanța a continuat administrarea probatoriului prin audierea martorilor propuși în cauză. Dosarul a fost trimis în judecată în baza rechizitoriului emis la data de 6 noiembrie 2023 de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, care a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

Potrivit procurorilor, inculpata este acuzată de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală într-o formă specifică, ce presupune evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori înregistrarea unor operațiuni fictive. Astfel de practici sunt considerate de lege drept metode prin care se urmărește diminuarea obligațiilor fiscale către stat, prin crearea unei aparențe de legalitate în evidențele contabile ale societăților implicate.

02:00, 08 Apr 2026

FOTO Un ieșean a prejudiciat statul cu peste un milion de lei! Acesta a fost condamnat, dar cauza se rejudecă!

02:00, 03 Apr 2026

FOTO Un martor a fost constrâns să-și înființeze o întreprindere! Costel Surdu este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală!

Un martor important a fost audiat de judecători

În cadrul ședinței de judecată din 8 aprilie, în fața completului de judecată a fost audiat martorul Ioan Vasiluță, care a oferit detalii relevante privind activitatea unei societăți comerciale pe care a administrat-o sau în cadrul căreia a avut calitatea de asociat. Declarația acestuia a fost una succintă, dar importantă pentru stabilirea existenței sau inexistenței unor relații comerciale între firmele menționate în dosar.

„În 2018 aveam funcția fie de administrator, fie de asociat la SC Global Textile SRL. Nu am avut relații comerciale cu SC Euro Trust Com SRL și nu cunosc nicio persoană din cadrul acestei societăți. Am mai fost solicitat de organele de poliție să dau declarații similare pentru alte firme, care se presupune că ar fi avut relații comerciale cu societatea mea”, a declarat martorul Ioan Vasiluță în fața instanței.

Afirmațiile martorului vin în contextul în care procurorii susțin că în circuitul financiar analizat ar fi fost implicate mai multe societăți comerciale, unele dintre acestea fiind suspectate că ar fi fost folosite pentru a crea operațiuni fictive. Practic, anchetatorii încearcă să stabilească dacă relațiile comerciale dintre firmele implicate au fost reale sau dacă acestea au existat doar pe hârtie, în scopul reducerii taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

Declarația lui Vasiluță ridică semne de întrebare cu privire la autenticitatea unor tranzacții menționate în documentele contabile analizate de procurori. Negarea oricărei legături comerciale cu una dintre societățile vizate de anchetă poate constitui un element important în evaluarea probelor, mai ales dacă în evidențele contabile apar facturi sau alte documente care ar sugera contrariul.

Mai mulți martori au fost citați pentru următorul termen

Pentru termenul din 8 aprilie au mai fost citați și alți martori, care nu s-au prezentat din diverse motive, aceștia fiind citați la următorul termen.

De altfel, astfel de situații sunt frecvente în dosarele de evaziune fiscală, unde anchetatorii descoperă adesea rețele de firme care emit facturi fără acoperire reală, pentru a justifica cheltuieli fictive. În multe cazuri, administratorii firmelor implicate declară că nu cunosc partenerii comerciali menționați în documente, ceea ce complică stabilirea adevărului juridic și necesită o analiză detaliată a tuturor probelor.

Instanța urmează să analizeze în continuare probele administrate, precum și declarațiile martorilor, pentru a stabili dacă faptele reținute în sarcina inculpatei se confirmă și dacă acestea întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală. În funcție de concluziile la care va ajunge, judecătorul va decide asupra vinovăției sau nevinovăției acesteia.

În perioada următoare, procesul va continua cu administrarea altor probe și audierea de noi martori, iar instanța va trebui să stabilească dacă acuzațiile aduse inculpatei sunt susținute de probele existente. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, aceasta beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform principiilor fundamentale ale dreptului penal.

O ieșeancă a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în modalitatea evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori înregistrarea unor operațiuni fictive. Mai mulți martori urmează să fie audiați în vederea stabilirii adevărului.