Percheziții în Republica Moldova în dosarul fraudei cu investiții care a păgubit zeci de români. Ce au găsit anchetatorii

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Autoritățile din Republica Moldova au desfășurat noi percheziții într-un dosar internațional care vizează o rețea specializată în fraude cu investiții online, anchetată în comun de România, Republica Moldova și Ucraina, informează news.ro. Anchetatorii au descins la locuințele unor cetățeni moldoveni suspectați că operau call-center-uri prin care convingeau victimele să investească pe platforme fictive, folosindu-se inclusiv de imaginea unor oficiali români de rang înalt.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu polițiștii Inspectoratului Național de Investigații – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat mai multe percheziții la locuințele unor cetățeni moldoveni implicați în anchetă.

Persoanele vizate sunt suspectate că activau ca operatori în call-center-uri utilizate pentru comiterea unor fraude de tip „investment scam”, prin care victimele erau convinse să investească bani pe platforme inexistente.

20:10, 07 Aug 2026

FOTO Noi detalii oferite de fosta soție a lui Cătălin Avramescu. „A agresat-o fizic, a trântit-o de pat, a strâns-o de gât și a amenințat-o cu un cuțit”

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, suporturi de stocare, documente și alte bunuri care pot constitui probe în dosar.

Continuarea unei anchete internaționale coordonate de EUROJUST

Potrivit Parchetului, acțiunea reprezintă o continuare a operațiunii comune desfășurate la 25 iunie 2026, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), coordonată de EUROJUST și sprijinită de EUROPOL.

„Activităţile desfăşurate astăzi reprezintă o continuare a acţiunii comune (Joint Action Day), derulate de autorităţile judiciare din România, Republica Moldova şi Ucraina, în data de 25.06.2026, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), constituită sub coordonarea EUROJUST şi cu sprijinul EUROPOL”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Anchetatorii precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru dispunerea măsurilor legale împotriva tuturor persoanelor implicate.

Zeci de români, păcăliți prin platforme fictive de investiții

Ancheta vizează destructurarea unei grupări care ar fi operat simultan din România, Republica Moldova și Ucraina. În cadrul operațiunii anterioare au fost efectuate percheziții inclusiv la patru call-center-uri din Ucraina.

Potrivit anchetatorilor, membrii rețelei au convins cel puțin 43 de cetățeni români să investească pe platforme fictive, folosindu-se de imaginea unor persoane publice pentru a le câștiga încrederea.

Printre identitățile utilizate fără drept s-au numărat inclusiv premierul României și guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR).

În România sunt cercetate șapte persoane, însă până în prezent doar două au fost identificate și găsite de anchetatori.