Percheziții la Iași într-un dosar de 7 milioane de euro! Grupare de escroci cu firme și leasinguri false

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O operațiune de amploare a polițiștilor din Capitală și a procurorilor a scos la iveală o rețea complexă de escroci care ar fi înșelat mai multe instituții financiare și firme de leasing cu documente falsificate, provocând un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Luni dimineață, 3 noiembrie, anchetatorii au descins în 15 locații din București, Ilfov și Iași, în cadrul unui dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, în anul 2024 s-ar fi format în București o rețea de criminalitate organizată, care a acționat și pe teritoriul județului Iași. Scopul grupării: obținerea unor câștiguri uriașe prin credite frauduloase și contracte de leasing bazate pe acte falsificate.

Percheziții la Iași și București, prejudiciu uriaș de peste 7 milioane de euro

Schema era bine pusă la punct. Membrii rețelei (în total 14 suspecți) ar fi preluat sau înființat mai multe firme cu un istoric bun de creditare, tocmai pentru a nu ridica suspiciuni. După ce deveneau proprietarii acestor societăți, falsificau bilanțurile contabile și situațiile financiare, creând aparența unei activități profitabile. Cu aceste documente falsificate, solicitau credite bancare importante și încheiau contracte de leasing pentru autoturisme de lux.

Anchetatorii susțin că toate aceste tranzacții erau făcute pe baza unor acte de identitate și date financiare falsificate, iar banii obținuți erau rapid transferați între conturile firmelor controlate de grupare, pentru a ascunde urmele.

Prejudiciul total provocat de rețea este estimat la aproximativ 35 de milioane de lei, adică peste 7 milioane de euro.

Liderul grupării, care coordona întreaga schemă, este urmărit internațional, iar autoritățile încearcă în prezent să îl localizeze și să obțină extrădarea sa. În paralel, au fost emise 17 mandate de aducere, iar suspecții urmează să fie audiați la sediul procurorilor din Capitală.

La acțiune au participat și jandarmii din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, care au oferit sprijin pentru asigurarea perimetrului și intervenția în forță acolo unde a fost necesar.