Peste 50 de amânări și un prejudiciu de 100 de milioane de lei într-un dosar! Zeci de persoane sunt judecate de aproape un deceniu

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne pe Google News

Dosar uriaș pe rolul Tribunalului Iași! Zeci de inculpați sunt judecați de aproape un deceniu pentru un prejudiciu de circa 100 de milioane de lei

Număr uriaș de amânări și un prejudiciu estimat la circa 100 de milioane de lei, într-un dosar ce are ca obiect săvârșirea infracțiunii de grup infracțional organizat. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Iași în prezent. Mai mulți martori au fost audiați în cauză, care au relatat detalii importante cu privire la modalitatea de săvârșire a faptei.

Peste 50 de amânări și un prejudiciu de 100 de milioane de lei într-un dosar!

Un dosar complex de evaziune fiscală continuă să bată pasul pe loc la Tribunalul Iași, după aproape zece ani de la trimiterea în judecată. Cauza, care implică un număr impresionant de inculpați, 32 de persoane fizice și 24 de societăți comerciale, este îngreunată de dimensiunea sa, dar și de multitudinea faptelor investigate. Inculpații sunt judecați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, precum și pentru infracțiuni conexe, în principal evaziune fiscală și spălare de bani.

Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la circa 100 de milioane de lei, o sumă care reflectă amploarea presupuselor activități ilegale desfășurate pe parcursul mai multor ani. Durata lungă a procesului a fost cauzată de amânările multiple dispuse de instanță. Până în prezent, au fost înregistrate nu mai puțin de 56 de ori.

02:00, 12 May 2026

FOTOVIDEO O femeie din Iași are datorie de peste 400.000 de lei din cauza unei înșelătorii! „M-am trezit că două firme au sediul social în casa mea”

02:00, 01 May 2026

FOTO Riscă pușcăria din cauza comerțului cu bovine! Martor constrâns să-și înființeze o firmă fictivă!

Potrivit rechizitoriului, inculpații ar fi pus la punct un mecanism complex de evaziune fiscală în formă continuată, folosind mai multe societăți comerciale pentru a disimula tranzacții fictive, a diminua obligațiile fiscale și a spăla sumele obținute ilegal. Numărul actelor materiale reținute în sarcina unora dintre inculpați este de-a dreptul impresionant.

Un exemplu elocvent este cazul lui Petruț Emanoil Boca, trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, dar și pentru spălarea banilor. În cazul acestuia, procurorii au identificat nu mai puțin de 1.268 de acte materiale de evaziune fiscală și 127 de acte de spălare a banilor.

Un alt inculpat important este Anamaria Râpan, acuzată de aceleași infracțiuni. În cazul ei, sunt reținute 385 de acte materiale de evaziune fiscală și 115 acte de spălare a banilor, toate în formă continuată.

Martori-cheie au fost audiați în dosar

La termenul din 29 aprilie 2026, instanța a reușit audierea a doi martori, declarațiile acestora oferind detalii relevante, chiar dacă unele amintiri sunt afectate de trecerea timpului.

Primul martor, Florina Cătănoiu, a fost audiat cu privire la activitatea sa de contabil în perioada 2004-2015, la una dintre societățile implicate în dosar. Aceasta a declarat că se ocupa de întreaga evidență contabilă, inclusiv de întocmirea declarațiilor fiscale și de inventarierea bunurilor.

„Am lucrat ca și contabil și mă ocupam de tot ce ține de contabilitate. Societatea avea ca obiect de activitate hoteluri și restaurante. Administratorul era Vasile Bogdan, unul dintre inculpații din dosar. Neoficial, mai lucram și pentru alte societăți, pentru care depuneam evidențele fiscale anuale. Uneori emiteam facturi când persoana responsabilă nu era prezentă și tot eu le înregistram. Am întocmit acte de inventar și verificam și în fapt dacă acestea corespund. Nu am auzit ca alți colegi să fi constatat nereguli”, a declarat martora în fața instanței.

Declarația acesteia este importantă pentru că oferă o imagine asupra modului de funcționare a uneia dintre firmele implicate, dar și asupra responsabilităților interne.

Al doilea martor audiat a fost Viorel Balosin, care lucrează ca sudor la o societate din Focșani încă din 2006. Acesta a relatat că nu a observat nereguli în activitatea firmei și că materialele necesare producției erau livrate și recepționate în mod obișnuit.

„Lucrez la această firmă din anul 2006. Administrator este Vasile Bogdan. L-am văzut pe Emanuel Boca venind uneori în incinta fabricii, dar nu știu exact ce făcea. Nu au fost probleme cu materialele pe care le foloseam, acestea erau aduse și recepționate la magazie”, a spus martorul.

Declarația bărbatului este de înțeles, având în vedere că acesta lucrează și în prezent la unul dintre inculpați. Acesta nu putea oferi o declarație împotrivă, deoarece risca să rămână fără locul de muncă.

Număr ridicat de amânări și un prejudiciu estimat la aproape 100 de milioane de lei, într-un dosar ce are ca obiect săvârșirea infracțiunii de grup infracțional organizat.