Rețea de evaziune fiscală de peste 12,8 milioane de lei, destructurată. Trei persoane, în arest după 19 percheziții

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Procurorii din Iași și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au destructurat o grupare suspectată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12,8 milioane de lei printr-un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de curierat și livrărilor la domiciliu.

Trei persoane, cu vârste de 37, 45 și 57 de ani, au fost reținute și sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Miercuri, procurorii au solicitat Tribunalului Iași arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în noiembrie 2021 și ar fi folosit mai multe societăți comerciale pentru a reduce artificial taxele și impozitele datorate statului. Activitatea viza firme partenere ale unor platforme online de livrare, care prestau servicii de curierat și încasau sume importante de bani.

10:17, 06 Aug 2026

FOTO Razboi financiar în familia Schrotter: Tribunalul Iași blochează insolvența Greentek Lighting sub suspiciunea de fraudă

Pentru diminuarea obligațiilor fiscale și deducerea nelegală a TVA, suspecții ar fi creat un circuit de firme prin care erau emise facturi pentru servicii fictive. Aceste societăți nu ar fi desfășurat activități reale, ci ar fi fost folosite pentru transferarea obligațiilor fiscale către companii care ulterior nu declarau și nu plăteau taxele datorate.

Anchetatorii susțin că o parte dintre firmele implicate au fost ulterior radiate sau au intrat în faliment, fără active care să permită recuperarea sumelor restante către stat.

În cadrul investigației au fost identificate patru firme partenere ale unor platforme de livrare și alte 15 societăți comerciale folosite în presupusul circuit evazionist.

Liderul grupării ar fi coordonat întreaga activitate, controlând firmele implicate și stabilind fluxurile financiare și contabile. Un contabil este acuzat că ar fi contribuit la crearea aparenței de legalitate a operațiunilor prin întocmirea documentelor financiar-contabile și înregistrarea facturilor. Un al treilea suspect ar fi administrat două dintre societățile folosite pentru emiterea documentelor aferente tranzacțiilor fictive.

Marți, oamenii legii au efectuat 19 percheziții domiciliare în județul Iași. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, token-uri pentru semnătură electronică, ștampile și facturi fiscale considerate relevante pentru anchetă.

În același dosar, alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.

Ancheta a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Potrivit legislației în vigoare, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii din Iași, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, de 37, 45 și 57 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

Din materialul probator administrat a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2021, mai multe persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat în județul Iași, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin nedeclararea unor operațiuni comerciale și prin evidențierea în actele contabile a unor operațiuni care nu au avut la bază un scop economic real.

Activitatea infracțională ar fi vizat obligațiile fiscale generate de prestarea unor servicii de curierat, prin intermediul unor societăți comerciale partenere ale unor platforme online de livrare.

În concret, societățile comerciale controlate de membrii grupului ar fi fost înscrise ca furnizori de servicii de curierat, ar fi emis facturi fiscale și ar fi încasat sume importante de bani, pentru care ar fi datorat taxe și impozite către bugetul de stat.

Pentru diminuarea bazei impozabile și deducerea nelegală a TVA, membrii grupului ar fi înființat și utilizat succesiv mai multe societăți comerciale, prin intermediul cărora ar fi fost emise facturi ce atestau operațiuni comerciale fictive, constând în pretinse servicii de curierat subcontractate.

Firmele interpuse nu ar fi prestat servicii efective, ci ar fi fost folosite pentru transferarea obligațiilor fiscale către societăți care nu ar fi declarat și nu ar fi achitat taxele și impozitele datorate. Ulterior, o parte dintre aceste societăți ar fi intrat în procedura falimentului sau ar fi fost radiate, fără a avea bunuri ori disponibilități bănești care să permită recuperarea obligațiilor fiscale restante.

Sumele de bani încasate de societățile comerciale partenere ar fi fost transferate mai departe în circuitul evazionist, pentru plata facturilor simulate, după care ar fi fost retrase în numerar, inclusiv prin intermediul bancomatelor sau de la ghișee bancare, sub justificări precum „avans spre decontare”, fără ca aceste retrageri să fi fost susținute de operațiuni economice reale.

În cauză au fost descoperite 4 societăți comerciale partenere ale unor platforme de livrare, prin intermediul cărora ar fi fost încasate sume de bani pentru serviciile furnizate, precum și alte 15 societăți comerciale controlate de membrii grupului, implicate în circuitele evazioniste.

Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit, la acest moment, la suma de 12.804.291 de lei.

În sarcina uneia dintre persoane s-a reținut că ar fi avut rolul de lider al grupului infracțional organizat, ar fi coordonat activitatea celorlalți membri, ar fi controlat în fapt sau în drept societățile comerciale utilizate în mecanismul evazionist și ar fi dispus atât înregistrarea facturilor în contabilitate, cât și realizarea circuitelor financiare.

O altă persoană, de profesie contabil, este cercetat pentru faptul că ar fi sprijinit activitatea grupului prin punerea la dispoziție a cunoștințelor sale de specialitate, necesare pentru întocmirea documentelor financiar-contabile, înregistrarea facturilor și crearea aparenței de legalitate a operațiunilor comerciale.

Față de cea de-a treia persoană s-a reținut faptul că ar fi aderat la grupul infracțional organizat și ar fi administrat, în drept, două societăți comerciale utilizate pentru emiterea de facturi fiscale aferente unor operațiuni fără scop economic real.

Ieri, 8 iulie, au fost puse în aplicare, de către polițiști, 19 mandate de percheziție domiciliară, iar, în urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate documente contabile, token-uri pentru semnătură digitală, carduri bancare, ștampile și facturi fiscale aferente societăților comerciale implicate în mecanismul evazionist.

Ieri, 8 iulie, procurorii din Iași au dispus reținerea persoanelor cercetate.

Astăzi, 9 iulie, procurorii din Iași au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă a celor 3, pentru 30 de zile.

De asemenea, față de alte 4 persoane cercetate în cauză, a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicat.