Scandal uriaș în Ucraina: fostul ministru al Energiei, acuzat de spălare de bani și implicare într-un grup criminal

Herman Halushchenko, fostul ministru al Energiei din Ucraina, a fost reținut duminică, 15 februarie, în timp ce încerca să părăsească țara, fiind acuzat de spălare de bani și implicare într-un grup criminal organizat, într-unul dintre cele mai mari cazuri de corupție din perioada președinției lui Volodimir Zelenski, potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU) și relatărilor The Kyiv Independent.

Cum se făcea spălarea de bani

Anchetatorii descriu modul complex în care fostul oficial și grupul său transformau fonduri obținute ilegal în bani „curat”. Centrul anchetei este compania nucleară de stat Energoatom, implicată într-un mecanism financiar care a atras atenția autorităților. Alți opt suspecți au fost acuzați, iar Timur Mindich, un asociat apropiat al lui Zelenski, este considerat liderul grupului.

Herman Halushchenko a deținut funcția de ministru al Energiei între 2021 și 2025 și a fost numit ulterior ministru al Justiției în iulie 2025. În noiembrie, NABU a percheziționat proprietăți legate de acesta în cadrul anchetei.

Potrivit NABU, în februarie 2021, membrii grupului au înființat un fond pe insula Anguilla, cu scopul de a strânge aproximativ 100 de milioane de dolari sub pretextul „investițiilor”. Familia lui Herman Halushchenko figura printre investitori. Fondul era administrat de un asociat de lungă durată, cetățean al Seichellelor și Saint Kitts și Nevis, care furniza servicii de spălare de bani pentru veniturile ilegale ale grupului.

Două companii pentru a ascunde implicarea fostului ministru

Pentru a camufla legăturile lui Herman Halushchenko, au fost înființate două companii în Insulele Marshall, integrate într-o structură fiduciară înregistrată în Saint Kitts și Nevis. Beneficiarii erau fosta sa soție și cei patru copii.

NABU susține că societățile au devenit investitori în fond prin cumpărarea de acțiuni, în timp ce fondurile erau transferate din trei bănci elvețiene, în interesul fostului ministru.

În timpul mandatului său ca ministru al Energiei, grupul criminal ar fi primit peste 112 milioane de dolari, prin intermediul lui Ihor Mironiuk, fost consilier al lui Herman Halushchenko și suspect în acest caz. Banii ar fi fost spălați folosind diverse metode, inclusiv criptomonede și investiții în fond.

Acest caz este considerat cel mai mare scandal de corupție din Ucraina din perioada recentă, iar detaliile oferite de NABU arată un mecanism extrem de sofisticat, care combina offshore-uri, conturi bancare internaționale și structuri fiduciare pentru a ascunde sume uriașe de bani publici.