spalare de bani • Buna Ziua Iasi • BZI.ro

29 ian. 2026, 10:57

În ultimii ani, regulile privind operațiunile bancare au devenit tot mai clare și mai strict reglementate, în special în ceea…

19 ian. 2026, 13:09

Limita plăților cash reprezintă una dintre cele mai importante reguli fiscale din România, având rolul de a reduce evaziunea fiscală…

08 ian. 2026, 12:44

Termenul apare des a știri, în filme sau în discuții despre infracțiuni financiare, iar mulți oameni se întreabă ce înseamnă,…

21 mai 2025, 23:00

Unul dintre cei mai cunoscuți primari din județul Prahova a ajuns într-o situație șocantă! Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, a…

25 feb. 2025, 11:40

După acuzațiile de agresiune sexuală care i-au pătat reputația în ultimii ani, actorul francez Gérard Depardieu este acum vizat și…

22 oct. 2024, 09:40

Un tribunal din Peru l-a condamnat pe fostul președinte Alejandro Toledo la 20 de ani și șase luni de închisoare…

15 iun. 2024, 15:40

Bombă în lumea sportului românesc. Milionarul și antrenorul de fotbal Cosmin Olăroiu a fost audiat într-un dosar de spălare de…

23 ian. 2023, 23:59

Potrivit procurorilor federali, un fost șef al departamentului de contrainformații al biroului din New York al FBI, a spălat bani…

18 nov. 2022, 15:37

La data de 17 noiembrie 2022, polițiștii și procurorii din Iași au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară,…

17 ian. 2022, 09:33

Luni, 16 ianuarie 2022, Curtea de Apel va asculta probatoriul propus de Elena Udrea în cazul Hidroelectrica, dosarul de mare…

24 nov. 2021, 10:57

Noi descinderi pe teritoriul județului Iași. Astăzi, 24 noiembrie 2021, s-au efectuat nu mai puțin de 18 percheziții care au…

08 sept. 2021, 11:20

Polițiștii de frontieră se pot lăuda cu o captură impresionantă la granița cu Bulgaria. Un bărbat de cetățenie turcă a…

02 iul. 2020, 16:29

14 percheziţii domiciliare în Iaşi şi alte trei judeţe. Două persoane, reţinute pentru înşelăciune, spălare de bani şi delapidare. Miercuri,…

18 sept. 2014, 22:37

a:3:{s:7:"site_id";i:1;s:6:"old_id";i:456926;s:8:"site_url";s:10:"www.bzi.ro";}