Un afacerist român a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Afaceristul Ioan Neculaie a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Brașov, la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Decizia nu este definitivă.

Neculaie a devenit cunoscut prin investițiile sale diverse, participarea în proiecte locale și implicarea în fotbalul brașovean.

„Condamnă pe inculpatul Neculaie Ion la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate dacă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în formă continuată (8 acte materiale)”, se arată în soluţia postată, vineri, pe portalul instanţelor de judecată.

Dosarul în care a fost judecat este din anul 2016. Atunci procurorii au început o investigație pentru a stabili modul în care omul de afaceri ar fi gestionat sumele provenite din firmele pe care le controla.

Ancheta a vizat suspiciuni grave privind scoaterea ilegală de bani din societățile comerciale, fonduri obținute din activități precum vânzarea de jucători sau încasările rezultate din drepturile de televizare ale unor meciuri importante.

Prejudiciul estimat în dosar este de aproximativ 40 de milioane de lei

Potrivit anchetatorilor, Neculaie ar fi realizat operațiuni financiare prin care ar fi prejudiciat companiile administrate de el. Sume, extrase fără justificare legală, proveneau din tranzacții legate de echipa de fotbal pe care o patrona.

De asemenea, instanţa l-a condamnat pe Neculaie la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei privative de libertate.Totodată, instanţa ‘deduce din pedeapsa închisorii duratele reţinerii din data de 28 ianuarie 2016 şi arestării preventive din 8 februarie 2016 până la 8 martie 2016 inclusiv’.

Tribunalul Braşov a admis în parte acţiunea civilă exercitată de statul român, prin ANAF, şi îi obligă pe inculpaţii din dosar la plata, în solidar, ‘a sumei de 18.523.475 lei, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul adus bugetului statului, suma ce se va actualiza începând cu anul 2016, cu valoarea accesoriilor până la data plăţii efective, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală’.

În 2017, afaceristul a mai fost condamnat, de Curtea de Apel Braşov, la o pedeapsă de doi ani cu închisoare, într-un dosar întocmit pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.