Un cuplu de afaceriști ieșeni, pedepsit pentru evaziune fiscală. Ce „gaură“ au făcut la bugetul statului?

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un cuplu de afaceriști ieșeni a fost pedepsit pentru evaziune fiscală. Mărioara Stănescu și Dragoș Stănescu au fost prinși că au încercat să „fenteze“ statul cu peste 200.000 de lei. Tribunalul Iași i-a pedepsit pe femeia și pe bărbatul în cauză, dar cu suspendarea executării pedepselor.

Un cuplu de afaceriști ieșeni a fost pedepsit pentru evaziune fiscală. Mărioara Stănescu și Dragoș Stănescu au fost aduși în fața judecătorilor sub acuzația de evaziune fiscală. Aceștia ar fi declarat la organele fiscale achiziții fictive efectuate de firma pe care o conduceau, prejudiciind bugetul de stat cu 283.907 lei, prin faptul că datoriile fiscale au fost diminuate.

Procurorii au găsit nereguli în contabilitatea firmei, ceea ce a întărit suspiciunile cu privire la faptele ilegale comise.

Cei doi au reușit să provoace statului daune în cuantum de peste 200.000 de lei

Mărioara Stănescu și Dragoș Stănescu, prinși încercând să păcălească Fiscul

Cei doi au ascuns profitul real ca să plătească mai puțin statului

În firma la care Mărioara Stănescu a fost administrator și Dragoș Stănescu – asociat au avut loc operațiuni ilegale în perioada 2010 – 2011, spun oamenii legii. Conform acestora, societatea avea ca obiect de activitate lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor, însă nu are angajați, mijloace de transport sau spații de depozitare specifice domeniului de operare. În conturile firmei au fost descoperite sume de bani care nu își găseau justificarea. În plus, achizițiile declarate la Agenția Națională de Administrare Fiscală nu figurează și în contabilitatea celorlalte 4 societăți care ar fi fost furnizoare.

„S-a reţinut că societatea încasează diverse sume de bani de la diferite societăţi, cu titlu de „achiziţii ţeavă”, „achiziţii cherestea”, sume care sunt retrase aproape în totalitate în numerar. În conturile deschise de societate nu au fost identificate plăţi către bugetul de stat, cuantumul foarte ridicat al sumelor în numerar retrase este nejustificat în raport de condiţia modestă a asociaţilor persoane fizice, fără ocupaţie”, au precizat procurorii.

Cei doi au negat acuzațiile. Mărioara Stănescu nu se consideră vinovată de acuzațiile ce i se aduc, iar Dragoș Stănescu susține faptul că el nu s-a implicat în activitatea societății.

Femeia și bărbatul din Iași au fost cercetaţi şi trimişi în judecată

Un cuplu de afaceriști ieșeni, pedepsit pentru evaziune fiscală

Cei doi au fost condamnati cu suspendare

Judecătorii i-au găsit în final vinovați pe cei doi ieșeni și le-au aplicat pedepse.

„Conduita interzisă de norma de incriminare constă în evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale (de regulă, declaraţii fiscale) întocmite în numele contribuabilului a unor operaţiuni nereale, simulate (legiuitorul particularizând explicit operaţiunile fictive ce atestă cheltuieli nereale), operaţiuni a căror înregistrare produce consecinţe în planul obligaţiilor fiscale ale contribuabilului faţă de bugetul consolidat al statului”, au spus magistrații din cadrul Tribunalului Iași.

Astfel, instanța a condamnat-o pe Mărioara Stănescu la 3 ani de închisoare, cu suspendare, iar pe Dragoș Stănescu – la 3 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare, aceștia fiind obligați să plătească statului și suma de 208.884 de lei. Reporterii BZI au mai prezentat un caz de evaziune fiscală la începutul anului 2022. Acum, acest cuplu de afaceriști ieșeni a fost pedepsit pentru evaziune fiscală și obligat să repare „gaura” creată la bugetul de stat.