Unde au ajuns banii din dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu. Traseul duce la o bancă din Letonia

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Călin Georgescu este vizat, potrivit informațiilor prezentate în presă, de cinci dosare penale, unul dintre acestea privind o presupusă înșelăciune de peste un milion de euro. Banii pe care fostul candidat la alegerile prezidențiale i-ar fi primit de la omul de afaceri Răzvan Leu ar fi trecut printr-o serie de operațiuni financiare internaționale, ajungând inclusiv la o bancă din Letonia. Instituția bancară a fost ulterior închisă de Banca Centrală Europeană, pe fondul unor încălcări grave ale legislației privind prevenirea spălării banilor.

Situația juridică a lui Călin Georgescu este prezentată drept tot mai complicată, în contextul investigațiilor penale care îl vizează. Printre acuzațiile menționate se numără și o presupusă înșelăciune de peste un milion de euro, sumă pe care fostul candidat la Președinția României ar fi obținut-o de la omul de afaceri Răzvan Leu. Investigațiile privind circuitul financiar al banilor indică posibile legături cu instituții bancare din Elveția și Letonia, unele dintre acestea implicate ulterior în anchete internaționale privind operațiuni financiare suspecte.

Călin Georgescu, vizat de cinci dosare penale

Potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, pe numele lui Călin Georgescu au fost deschise cinci dosare penale, dintre care două au ajuns deja în instanță. Acestea privesc acuzații referitoare la o presupusă tentativă de lovitură de stat și la propagandă legionară.

09:34

Călin Georgescu revine în fața judecătorilor. Tribunalul București analizează cererea de înlocuire a arestului preventiv

07:06, 06 Nov 2026

FOTO Român în vârstă de 47 de ani, lovit de tren în Italia! A supraviețuit, dar este în stare gravă la spital! 

Un alt dosar, în care ar fi fost dispusă măsura arestării preventive, vizează o presupusă înșelăciune de peste un milion de euro. În centrul anchetei se află relația dintre Georgescu și omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că i-ar fi încredințat fostului candidat o sumă considerabilă de bani.

Conform acuzațiilor, Georgescu i-ar fi promis afaceristului că îl poate ajuta să obțină un credit internațional, solicitând în schimb o garanție financiară. Finanțarea promisă nu s-ar fi concretizat niciodată, motiv pentru care Răzvan Leu a decis să depună o plângere penală.

Dincolo de circumstanțele în care ar fi fost obținuți banii, un aspect important al cazului îl reprezintă traseul acestora prin sistemul bancar internațional.

Unde au ajuns banii din dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu

Informațiile publicate de HotNews, invocate în materialul inițial, indică faptul că fondurile ar fi ajuns mai întâi în Elveția, înainte de a fi transferate către o instituție financiară din Letonia.

În decembrie 2021, sumele urmărite în cadrul investigației ar fi intrat într-un cont asociat bancherului elvețian Thomas Schätti. Ulterior, din același cont ar fi fost efectuată o plată de patru milioane de euro către Baltic International Bank SE, instituție financiară cu sediul în Riga.

Această tranzacție ridică întrebări cu privire la destinația finală a banilor proveniți de la Răzvan Leu și la eventualele conexiuni dintre operațiunile financiare analizate. Totuși, existența transferului de patru milioane de euro nu demonstrează, în sine, că întreaga sumă ar fi provenit din banii reclamați de omul de afaceri român.

Baltic International Bank SE a intrat ulterior în atenția autorităților de reglementare, fiind vizată de măsuri severe pentru nerespectarea obligațiilor legale privind combaterea spălării banilor.

Baltic International Bank, închisă după încălcări grave ale legislației financiare

Banca letonă către care ar fi fost direcționate fondurile a fost sancționată în repetate rânduri de autoritățile naționale. În 2023, Banca Centrală Europeană i-a retras autorizația de funcționare, pe fondul problemelor identificate în activitatea instituției.

Doi ani mai târziu, în urma contestării măsurilor aplicate, Tribunalul Uniunii Europene a reținut, potrivit informațiilor citate, că instituția bancară comisese încălcări grave și repetate ale normelor naționale privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

În paralel, foști reprezentanți ai conducerii băncii au ajuns în fața instanței, fiind acuzați de implicare într-un grup infracțional organizat care ar fi urmărit spălarea a aproximativ 20 de milioane de euro, bani despre care anchetatorii susțin că ar fi provenit din activități frauduloase.

Aceste probleme juridice ale instituției financiare conturează contextul în care ar fi ajuns în Letonia și fondurile asociate dosarului de înșelăciune al lui Călin Georgescu, fără a stabili automat o legătură penală între cele două investigații.

Bancherul elvețian Thomas Schätti, anchetat

Un alt personaj important în circuitul financiar descris este Thomas Schätti, bancherul elvețian asociat contului prin care ar fi trecut sumele investigate.

Acesta este vizat de o procedură juridică în Statele Unite, în legătură cu presupusa utilizare neautorizată a fondurilor aparținând clienților Migom Bank, instituție pe care o conducea.

Potrivit documentelor judiciare menționate în materialul inițial, aproximativ 21 de milioane de dolari ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unor pachete de acțiuni care să faciliteze preluarea controlului asupra Baltic International Bank SE.

Operațiunea ar fi fost concepută astfel încât autoritățile de supraveghere financiară să nu fie informate despre intenția reală de preluare a instituției letone. Acuzațiile fac parte din procedurile judiciare și trebuie diferențiate de faptele stabilite definitiv de instanțe.

Ce s-a întâmplat cu milionul de euro reclamat de Răzvan Leu

Deși informațiile disponibile descriu un circuit financiar complex, care implică mai multe țări și instituții bancare, destinația finală a întregii sume reclamate de Răzvan Leu nu este clarificată în materialul citat.

Transferurile către Elveția și Letonia reprezintă indicii importante pentru reconstituirea traseului banilor, însă nu oferă, deocamdată, un răspuns definitiv privind recuperarea acestora sau beneficiarii finali ai operațiunilor.

Dosarul de înșelăciune în care este menționat Călin Georgescu rămâne astfel relevant nu doar prin valoarea prejudiciului reclamat, ci și prin posibilele conexiuni cu un circuit bancar internațional investigat separat pentru nereguli financiare grave.

Stabilirea responsabilităților penale, a provenienței exacte a fiecărui transfer și a destinației sumelor revine autorităților judiciare competente, cu respectarea prezumției de nevinovăție.