Averi fără justificare, luate la puricat de ANAF! Peste 540 de milioane de lei descoperite în controale

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au identificat în ultimul an obligații fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei în urma controalelor efectuate la persoane fizice care nu au reușit să demonstreze proveniența unor sume importante de bani folosite pentru investiții, achiziții sau depuneri în conturi bancare.

Potrivit datelor oficiale, între iulie 2025 și mai 2026 au fost realizate peste 1.100 de verificări privind situația fiscală personală. În urma acestora, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste jumătate de miliard de lei și a dispus măsuri asigurătorii care depășesc 123 de milioane de lei.

Controalele au vizat în principal persoane care au efectuat depuneri semnificative de numerar în conturi bancare, au cumpărat bunuri de valoare, au investit în firme sau au declarat că dețin importante sume de bani în numerar, fără să poată prezenta documente care să ateste proveniența acestora.

ANAF a găsit sute de milioane de lei fără sursă justificată

În numeroase cazuri, cei verificați au susținut că banii proveneau din economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau împrumuturi primite de la alte persoane. Verificările fiscale au arătat însă că explicațiile oferite nu au fost susținute de documente concludente care să demonstreze existența și traseul fondurilor.

ANAF a constatat și situații în care persoanele indicate drept sursă a banilor nu dispuneau de resursele financiare necesare pentru a acorda sumele respective. În alte cazuri, inspectorii au identificat lipsa unor documente care să dovedească proveniența și circulația banilor.

Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii au descoperit și sume care nu au fost declarate către stat, provenite din chirii, activități independente, tranzacții cu acțiuni și alte instrumente financiare, precum și din venituri obținute în afara țării.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele confirmă eficiența instrumentelor moderne de analiză și a mecanismelor de control fiscal, subliniind că autoritățile urmăresc reducerea diferențelor dintre veniturile declarate și nivelul real al averilor deținute de contribuabili.

Acțiunile de verificare vor continua și în perioada următoare, autoritățile fiscale anunțând că vor acorda o atenție sporită situațiilor în care există discrepanțe majore între patrimoniul unei persoane și veniturile raportate oficial.