Descinderi DNA în Iași și alte 8 județe, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 18 milioane de euro – UPDATE

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat miercuri dimineață, 3 septembrie 2025, un val de percheziții în nouă județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro.

UPDATE 2: Procurorii DNA au avut o primă reacție în urma perchezițiilor.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei.
În cursul zilei de 03 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice.
În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a transmis DNA.

UPDATE: La Iași, mascații se află în aceste momente la sediul Leasing Automobile din Păcurari.

Vă aducem aminte că Leasing Automobile, marcă a companiei ROMBRAC AUTOMOBILE SRL, a fost fondată în 2015 de antreprenorul Gigi Bracaci. Firma a devenit un lider național în vânzarea de autovehicule rulate, având o rețea de showroom-uri, peste 250 de mașini disponibile permanent, parteneriate bancare și servicii conexe (finanțare, transport, garanție, revizii). În 2018, cifra de afaceri a depășit 16 milioane de euro, iar echipa număra peste 30 de angajați.

Știre inițială

În total, sunt vizate 47 de locații, atât sedii de firme, cât și domicilii ale unor persoane fizice.

Perchezițiile se desfășoară în București, Ilfov, Iași, Suceava, Cluj, Arad, Brașov, Galați și Botoșani, iar ancheta este coordonată de structura centrală a DNA.

Potrivit unor surse g4media.ro, controlul vizează un grup de firme care activează sub brandul Leasing Imobiliare, coordonat de omul de afaceri Gigi Bracaci. În centrul investigației se află o rețea de tranzacții cu autoturisme de lux, realizate printr-o schemă financiară complexă, ce ar fi permis evitarea plății TVA-ului datorat statului.

Schema ar fi presupus vânzări succesive de mașini de lux printr-o companie din grup, cu implicarea unei firme controlate prin interpuși. Aceasta din urmă prelua obligația de plată a TVA-ului, însă era ulterior împinsă spre insolvență pentru a evita achitarea taxei către bugetul de stat.