Descinderi spectaculoase: 9 persoane implicate în mega-escrocherie, sechestrul pe milioane de lei

Autoritățile române au anunțat marți, 24 februarie, arestarea preventivă a cinci persoane și plasarea altor patru sub măsuri preventive într-un dosar complex de înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor, în care prejudiciul estimat depășește 7 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Investigațiile au fost realizate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, în colaborare cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov. Ancheta vizează nouă persoane, suspectate că au constituit un grup infracțional organizat, specializat în fraude financiare și spălarea banilor.

Descinderi spectaculoase în mai multe județe

Potrivit IGPR, activitatea ilegală a început în 2023 și a fost coordonată din județul Brașov. Membrii grupului foloseau un mecanism elaborat pentru a obține fonduri de la bănci, societăți de leasing și programe guvernamentale de sprijin financiar. Aceștia cesionau părți sociale ale unor firme cu cazier curat sau înființau societăți fantomă, fără activitate economică reală, și recrutau persoane fără experiență sau educație, adesea din medii defavorizate, pentru a le reprezenta legal.

Prin intermediul a 17 societăți, gruparea a obținut credite de nevoi personale, linii de credit, finanțări prin leasing auto și ajutoare nerambursabile, inclusiv prin programe de tip START-UP NATION. Documentele depuse pentru obținerea banilor (contracte, adeverințe, bilanțuri contabile și extrase de cont) erau falsificate sau alterate pentru a părea conforme cerințelor instituțiilor financiare.

Pentru a nu atrage atenția băncilor și societăților de leasing, membrii grupării plăteau avansuri și câteva rate, însă ulterior întrerupeau plățile, retrăgând sumele obținute prin conturi controlate și în numerar de la ATM-uri sau ghișee. O parte din bani era folosită pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții, fiind apoi transferată în cercul apropiat de familie sau prieteni.

7,48 milioane de lei blocați de autorități

Prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la 7.480.000 de lei. În cadrul anchetei au fost efectuate 52 de percheziții în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București. Au fost ridicate dispozitive electronice și documente relevante, iar asupra mai multor bunuri și conturi bancare s-a instituit sechestru asigurător, până la concurența sumei totale implicate.

Pe 17 februarie, procurorii au dispus reținerea celor nouă suspecți, iar a doua zi, Tribunalul Brașov a stabilit arest preventiv pentru cinci dintre aceștia, arest la domiciliu pentru o persoană și control judiciar pentru alte trei.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor serviciilor de combatere a criminalității organizate din mai multe județe, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Această acțiune scoate în evidență amploarea și complexitatea mecanismelor folosite pentru fraude financiare sofisticate, dar și capacitatea autorităților române de a le identifica și de a lua măsuri rapide împotriva grupurilor de crimă organizată.