Detalii incendiare din dosarul Coldea, „șeful cel mare” al corupției din umbră. Așa funcționa rețeaua care controla justiția

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au formulat acuzații grave împotriva fostului general SRI Florian Coldea, suspectat de constituirea unui grup infracțional organizat. Alături de el, în această anchetă este implicat și un alt fost general al Serviciului Român de Informații, Dumitru Dumbravă, precum și avocatul Doru Trăilă. Conform rechizitoriului DNA, consultat de G4Media, grupul condus de cei trei bănuiți avea drept scop comiterea mai multor infracțiuni, printre care corupția, exercitarea ilegală a unor activități profesionale și spălarea de bani.

În trecut, Coldea și Dumbravă au respins categoric acuzațiile și au atacat-o pe procurorul de caz, Mihaela Iorga Moraru, acuzând-o de lipsă de imparțialitate și de administrare nelegală a probelor.

Denunțul omului de afaceri Cătălin Hideg

Cazul a ieșit la lumină în aprilie 2024, când omul de afaceri Cătălin Hideg a făcut publice acuzații explozive într-un interviu la Realitatea PLUS. Acesta a susținut că Florian Coldea și Dumitru Dumbravă i-ar fi cerut suma de 600.000 de euro, plus TVA, pentru a „optimiza” dosarul său de corupție aflat în instanță.

Conform procurorilor, dintr-o primă tranșă de 100.000 de euro primită de la Hideg, avocatul Doru Trăilă ar fi primit 20.000 de euro, iar restul de 80.000 de euro a fost împărțit între cei doi foști generali.

Florian Coldea a reacționat prin avocații săi, susținând că în spatele întregului scandal ar fi „mogulii de presă”, numindu-i pe Sebastian Ghiță de la România TV, Dan Voiculescu de la Antena 3 și Maricel Păcuraru de la Realitatea TV, care ar urmări să-l discrediteze.

Cătălin Hideg a fost condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat de folosire de documente false și spălare de bani, în legătură cu o fraudă de aproape trei milioane de euro din fonduri europene. Acesta este primul dosar instrumentat în România de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.

Cum ar fi funcționat schema ilegală, conform DNA

Potrivit procurorilor, gruparea condusă de Coldea și Dumbravă a pus la punct o schemă complexă pentru a exploata influența în justiție și administrație:

• Identificau persoane fizice sau juridice cu probleme juridice sau administrative care puteau fi rezolvate prin influența grupului;
• Înființau societăți de consultanță cu nume sonore, pentru a atrage clienți și a da aparența legalității;
• Cooptau avocați și case de avocatură care încheiau contracte de asistență juridică cu clienții interesați să „cumpere” influență;
• Contractele de consultanță erau folosite pentru a masca plățile ilegale făcute pentru influență și pentru a ascunde activitatea nelegală desfășurată în numele lui Dumbravă, la cererea lui Coldea, cu sprijinul avocatului Trăilă;
• Foloseau societăți de investigații private pentru a supraveghea părțile adverse, experți, magistrați și alți actori implicați în litigiile respective.

Procurorii susțin că Florian Coldea era recunoscut ca „șeful cel mare” de către toți membrii grupării, inclusiv de Dumbravă și Trăilă, dar și de alte persoane racolate sau clienți ai rețelei. Coldea decidea dacă un contract se încheia, dacă dosarele se derulau și în ce condiții, iar membrii grupului îi respectau cu strictețe autoritatea.

Înregistrările ambientale ale discuțiilor dintre membrii grupării, puse la dispoziția procurorilor, confirmă existența unui sistem ierarhic și a unei strategii bine definite pentru obținerea de beneficii financiare ilegale:

„TRĂILă DORU-FLOREL: Dar ideea era următoarea, că eu am înțeles, sistemu’ lor de decizie este destul de centralizat, adică șeful cel mare el ia decizia, numai că, după aia, la implementare se ocupă ăia mici.
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da. Aia e problema, că ei acum imi spun că. e șeful, DAN. M-am certat pe aicea, m-a certat că : „Bă , că ce…”, că a vorbit cu domnu’ general.
TRĂILA DORU-FLOREL: Cinc?
HIDEG ROBERTINO-CATALIN: A vorbit cu domnu’ general.
TRAILA DORU-FLOREL: I-a dat si lor mesaj.
HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Domnu’… așa și… Că să fac rost de bani. „De unde, mă, frate, 3 milioane? Bă, DANE, si oricum …[neinteligibil]…”. Eu plăteam, să zicem, poate, ceva la Fonduri, da’ rez… rămâneam descoperit in partea astalaltă. $i era ca si… Adică…
TRĂILÁ DORU-FLOREL: La care?
HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Pentru mine … Aștia cu EPPO, cu fondurile…
TRĂIL Ă DORU-FLOREL: A! Cu prejudiciu’.
HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Că eu am două plăți, una la dumneavoastră si una la prejudiciu.
TRAILA DORU-FLOREL: Da.
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Dacă plăteam la prejudiciu, picam de rahat in partea asta la. la cabinet, adică e. $i plus că, oricum, nici nu aveam cum să rezolv. Nici într-o parte si in asta, adică ați văzut …[neinteligibil)… Si atunci cu ce să… nu știu ce să fac…
TRĂILA DORU-FLOREL: Bun! Acuma vă spun eu sincer: e o diferență majoră intre… onorariile noastre si prejudiciu.
HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Da! Cum să…
TRAILA DORU-FLOREL: Primu’ e prejudiciu’. Acum sincer vă spun, fără nicio ezitare.
TRĂILĂ DORU-FLOREL: Bun! Deci, eu vă repet. Prioritatea dumneavoastră număru’ 1 e. sau banii dumneavoastră sunt partea de prejudicii, că noi mergem înainte. Adică n-am o problemă legată nici de 2 mi de …[neinteligibil)… cât o fiți așa, dacă obținem ceea ce ne interesează pe toți, si anume o soluție care pe dumneavoastră să vă avantajeze la maxim. La instanță mă refer . Eu mâine am o ședință iarăși cu dumnealui si o să mai stăm de vorbă si pe alte dosare si despre dumneavoastră. Eu mâine mă văd cu el. §i o să mai discut o dată. Ne-a dat nouă mesaj că a vorbit cu… cineva cu dumneavoastră, atâta mi-a zis.
HIDEG ROBERTINO-CATĂLIN: Cu mine?
TRĂILă DORU-FLOREL: Cu… V-a transmis un mesaj, ceva de genu’ ă sta.
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da, că… am fost acuma înainte să… că a venit… am venit mai devreme si mi-a zis: „Vino mai devreme dacă vii acolo!”, aicea la – ce-i asta? – terasa asta.
TRĂILA DORU-FLOREL: A! Aici e o cafenea.
HIDEG ROBERTINO-CĂTÁLIN: Mda! Asta aicea. Da! §i a zis: „Vino un pic mai devreme!”, eram prin oraș si ,,…că vreau să-fi zic ceva, că a vorbit si…”. Era un pic supărat, într-adevăr, că nu reușim să plătim prejudiciu’, vă dați scama! …[oftează]… $i dacă n-am plătit nici lu’… Aicea, la ..[neinteligibil]… iară, cred că…
TRĂIL Ă DORU-FLOREL: Eu v-am spus de data trecută că.
HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Nu conta situația si…
TRAILA DORU-FLOREL: Da.
HIDEG ROBERTINO-CATALIN: De aia spun.
TRĂILĂ DORU-FLOREL: Reacția domnului celălalt a fost destul de categorică. El e o persoană, asa, mai dintr-o bucată si care e obișnuit să dea dispoziții, din ce m-am prins cu si…
HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Da.
TRĂILA DORU-FLOREL: ..ele trebuie executate. Cam așa vede lucrurile.
HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Si…
TRĂILĂ DORU-FLOREL: Că dacă ești sef toată viața…
HIDEG ROBERTINO-CATĂLIN: A! Să exe.. Mă execută, să-nțeleg? …[râde]…
TRĂILĂ DORU-FLOREL: Nu, nu, nu. Dispozițiile să fie executate, nu oamenii. ..[râde)..
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da, da’ aicea înțeleg…
TRĂILĂ DORU-FLOREL: Ce simpatic sunteți!
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Mi-ați zis la un moment dat că v-a zis să mă lăsați în pace, că.
să nu. Cum a zis? Să nu fiti nu stiu cum.
TRĂILĂ DORU-FLOREL: Ă… cumva, dar… ă. el e. V-am spus. E un om… e un om care e dintr-o bucată si asa e el învățat. Structurile militare sunt pe genu’ ăsta, de regulă, da.
TRĂILĂ DORU-FLOREL: Pe mine nu mă interesează si lucru’ ăsta, mă interesează data încasării de către dumneavoastră a banilor.
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Cât la sută . Da. 17. Bun! Am înțeles! Bun! Acum ziceți că .
TRĂILĂ DORU-FLOREL: Fiți atent! Mâine eu vreau să mai am o discuție, să văd… pe dosaru’ dumneavoastră ce putem face, pentru că 23 mai, 23 mai.
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Vă întâlniți cu amândoi sau…?
TRĂILĂ DORU-FLOREL: Numai cu… Ardealul, direct….
HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: A!”, conform G4Media.

Acuzările DNA indică faptul că fostul general Florian Coldea, considerat unul dintre cei mai puternici oameni din servicii, ar fi folosit influența și autoritatea pentru a crea un mecanism infracțional prin care să controleze dosare sensibile și să obțină sume importante de bani prin metode ilegale.

Ancheta continuă sub supravegherea strictă a procurorilor, în timp ce fostul general și complicii săi își neagă orice vină și atacă autoritățile care îi anchetează.

Acuzațiile procurorilor în cazul fostului general SRI Florian Coldea și complicilor săi

Florian Coldea este acuzat de procurorii DNA că a constituit un grup infracțional organizat, conform articolului 367 din Codul penal, în scopul comiterii unor infracțiuni grave precum corupția, exercitarea ilegală a unei profesii și spălarea banilor. Totodată, Coldea este cercetat pentru trafic de influență, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii și alte acte de spălare a banilor.

În aceeași speță, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă este acuzat de constituirea aceluiași grup infracțional, trafic de influență, exercitarea ilegală a unei profesii și spălarea banilor.

Avocatul Doru Trăilă – Florel face parte și el din grup și este acuzat de constituire de grup infracțional, trafic de influență, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii și spălarea banilor.

În plus, Dan Victor Tocaci este urmărit penal pentru constituirea grupului infracțional și complicitate la trafic de influență.

În mai 2024, Florian Coldea a fost audiat timp de 15 ore de procurorii DNA, după care a fost plasat sub control judiciar, pe o cauțiune de 500.000 de lei, având termen o săptămână pentru plata acesteia. Măsura a fost aplicată și pentru Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă. Toți trei sunt investigați într-un dosar complex privind trafic de influență și spălare de bani.

Sursele G4Media arată că omul de afaceri Cătălin Hideg a plătit 100.000 de euro către Coldea și Dumbravă, dintr-o sumă totală cerută de 600.000 de euro plus TVA, pentru a „optimiza” dosarul său de corupție aflat în instanță. Din cei 100.000 de euro, 20.000 ar fi ajuns la avocatul Trăilă, iar restul de 80.000 au fost împărțiți între Coldea și Dumbravă.

Cătălin Hideg, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare pentru fraude cu fonduri europene, a dezvăluit în aprilie 2024, într-un interviu, că Coldea și Dumbravă i-au cerut această sumă pentru a-i reduce pedeapsa și a-i ridica controlul judiciar. Dosarul său este primul investigat în România de Parchetul European.

Casa de avocatură condusă de Doru Trăilă a semnat un contract de 600.000 de euro pentru a-l reprezenta pe Hideg, iar firmele lui Coldea și Dumbravă au prestat servicii de consultanță în acest proces. Procurorii susțin că în schimbul banilor, cei trei au promis că îl vor ajuta pe Hideg să obțină o condamnare cu suspendare.

Mai mult, Dan Tocaci, un om de afaceri apropiat grupului și membru temporar în Consiliul de Administrație al companiei Romprest, a fost și el audiat la DNA în acest caz.

Potrivit rechizitoriului, gruparea era organizată ierarhic, cu Florian Coldea în rolul de lider absolut, fiind cel care decidea condițiile și continuitatea contractelor ilegale. Aceasta avea o structură bine pusă la punct pentru a atrage clienți și a masca activitățile ilegale prin contracte fictive și firme de consultanță, implicând și avocați sau societăți de investigații pentru a monitoriza părțile adverse din procese.