Mega-scandal imobiliar: Percheziții masive în România și Monaco! Patronul Nordis, vizat de ancheta procurorilor

O operațiune de amploare desfășurată luni, 3 februarie, a zguduit lumea imobiliară din România. Polițiștii și procurorii au efectuat 63 de percheziții domiciliare în București și mai multe județe, dar și două descinderi în Monaco, într-un dosar de proporții care vizează delapidare, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

Printre cei investigați se numără și Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, dezvoltator imobiliar aflat în centrul unor acuzații grave.

Rețeaua Nordis, schemă piramidală de sute de milioane de euro

Potrivit anchetatorilor, 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de companii – sunt cercetați în acest dosar, în care gruparea ar fi operat din 2018 pe un model piramidal.

Autoritățile susțin că dezvoltatorii Nordis au promis vânzarea de apartamente și au încasat avansuri de la clienți, dar în loc să finalizeze proiectele, au delapidat fondurile și le-au redirecționat printr-o rețea de firme fantomă și tranzacții fictive.

Ancheta scoate la iveală că liderii grupării au strâns peste 195 de milioane de euro sub pretextul unor promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente, locuri de parcare și mobilier, însă mare parte din bani au fost retrași rapid, transferați către persoane din interiorul rețelei sau folosiți pentru cheltuieli extravagante.

Metode sofisticate de fraudă și manipulare a clienților

Potrivit procurorilor, gruparea folosea diverse metode pentru a-și acoperi urmele și a-și spori câștigurile:

•  Vânzarea aceluiași apartament către mai mulți clienți, fără ca aceștia să știe.
•  Obstrucționarea accesului cumpărătorilor în șantiere, pentru a nu putea verifica progresul lucrărilor.
•  Impunerea unor noi obligații neașteptate în contracte, după ce clienții deja achitaseră apartamentele.
•  Grevarea imobilelor cu datorii către terți, fără ca proprietarii să fie informați.
•  Interdicția de a vorbi public despre contractele cu Nordis, sub amenințarea unor daune financiare uriașe.

Vladimir Ciorbă, principalul acționar al Nordis, este și soțul deputatei PSD Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Percheziții au avut loc inclusiv la sediul central Nordis din București, situat pe Bd. Aviatorilor.

De asemenea, investigațiile jurnalistice au dezvăluit că premierul Marcel Ciolacu ar fi călătorit în mai multe rânduri cu un avion aparținând Nordis, însă acesta susține că și-a plătit zborurile din fonduri proprii.

Escrocheria, dezvăluită de Recorder și G4Media

Scandalul Nordis a ieșit la lumină în urma unei investigații Recorder publicate în octombrie 2024, care a arătat cum dezvoltatorul a încasat milioane de euro de la clienți fără a le livra locuințele promise.

În unele cazuri, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori, iar cumpărătorii s-au trezit fără bani și fără case.

Ancheta de luni reprezintă cel mai mare cutremur din industria imobiliară din România, iar procurorii susțin că prejudiciile sunt colosale, atât pentru clienți, cât și pentru bugetul de stat. Ancheta este în plină desfășurare, iar în perioada următoare sunt așteptate noi rețineri și audieri.