O afaceristă ieșeancă a fraudat statul cu 1,2 milioane de euro! „Mi-a dat 50 de lei să îmi fac cont la bancă”

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

A furat statul de 1,2 milioane de euro. A convins o persoană cu probleme psihice să își facă cont în bancă

O afaceristă din Iași, Doina Turcitu, a prejudiciat statul cu suma de 1,2 milioane de euro, prin intermediul a 10 firme fantomă. La termenul din 3 iunie a fost audiat un martor cu afecțiuni psihice, care a relatat că inculpata i-a plătit 50 de lei pentru a-și deschide un cont la bancă.

O afaceristă ieșeancă a fraudat statul cu 1,2 milioane de euro!

Un martor cu afecțiuni psihice a fost audiat marți, 3 iunie 2026, la Tribunalul Iași, făcând declarații care ar putea avea o importanță deosebită în dosarul de evaziune fiscală în care este judecată Doina Turcitu, fostă Gioacă.

Doina Turcitu a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în baza rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași la data de 6 noiembrie 2023. Procurorii susțin că, în cadrul societății SC Euro Trust Com SRL, ar fi fost evidențiate în documentele contabile cheltuieli fără operațiuni reale la bază sau alte operațiuni fictive, cu consecințe asupra obligațiilor fiscale datorate statului.

02:00, 20 May 2026

FOTOVIDEO Alexandra Captalan, o tânără din Iași, a dat lovitura în Marea Britanie. Clientele din străinătate sunt înnebunite după serviciile sale, după ce a adus pe piață un concept nou

Bărbatul a susținut în fața instanței că inculpata l-ar fi determinat să își deschidă un cont bancar și că, ulterior, l-ar fi trimis în repetate rânduri să retragă sume importante de bani, pe care i le-ar fi predat acesteia.

Audierea a fost precedată de o precizare făcută de asistenta socială care l-a însoțit pe martor în sala de judecată.

„Martorul are probleme psihice, dar vă puteți înțelege cu el, cu dificultate”, a declarat aceasta în fața completului de judecată.

„Mi-a dat 50 de lei să-mi deschid cont în bancă”

Viorel Bahrim a relatat circumstanțele în care a cunoscut-o pe Doina Turcitu și modul în care, potrivit declarației sale, a ajuns să efectueze diverse operațiuni bancare la solicitarea acesteia.

„O cunosc pe doamna Doina de când lucram la flori, ajutam diferite persoane să vândă flori în zona Podu Roș. Ea obișnuia să vină acolo unde lucram eu și așa am cunoscut-o. M-a pus să-mi deschid un cont bancar. Eu doar am semnat și mi-a plătit 50 de lei. Mergeam cu ea la bancă să scot bani, dar ea nu intra, mă învăța pe mine ce să fac. Mă punea des să scot diferite sume de bani, pe care i le dădeam ei – sume mari, 50.000 de lei”, a declarat martorul în fața instanței.

Afirmațiile acestuia sunt analizate de judecători în contextul acuzațiilor formulate de procurori, care susțin că în cadrul activității comerciale investigate ar fi fost înregistrate operațiuni nereale și documente contabile fictive.

Dosarul se află în faza cercetării judecătorești, iar până în prezent au fost audiați mai mulți martori. Printre aceștia se numără Lucia Croitoru, persoană care s-ar fi ocupat de contabilitatea firmei; Viorel B., reprezentant al unei societăți concurente; precum și Petru Gagea, care a negat că ar fi lucrat vreodată pentru compania inculpatei, deși numele său apare în anumite documente aflate la dosar.

Afacerista ieșeancă, Doina Turcitu, a reușit să prejudicieze statul cu 1,2 milioane de euro, înființând 10 firme fantomă.