Rețea internațională de bani falși, destructurată în urma unor percheziții în mai multe județe

Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii din Iași, au desfășurat astăzi, 24 martie 2026, o amplă operațiune, în urma căreia au fost efectuate șase percheziții domiciliare în județele Suceava și Ilfov, într-un dosar complex ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monedă, punerea în circulație de valori străine falsificate, precum și deținerea și utilizarea de instrumente în vederea falsificării de valori și a instrumentelor de plată fără numerar.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul ofițerilor din cadrul Oficiului Național Central pentru Combaterea Traficului de Monedă din cadrul IGPR și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Anchetatorii investighează o grupare suspectată că a pus la cale o adevărată „fabrică de bani falși”, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificarea de monedă, punerea în circulație a valorilor contrafăcute, dar și deținerea de echipamente destinate producerii de bani falși.

Schemă internațională de falsificare a banilor

Potrivit anchetei, în octombrie 2025, patru persoane (trei cetățeni români și un cetățean italian) ar fi creat o rețea de criminalitate organizată în județul Suceava, specializată în producerea de bancnote falsificate.

În lunile următoare, membrii grupării ar fi procurat din străinătate cantități uriașe de hârtie specială, de ordinul sutelor de kilograme, utilizată pentru realizarea bancnotelor contrafăcute.

Ulterior, liderul grupului ar fi achiziționat echipamente performante de tip tipografic, cu intenția de a amenaja o imprimerie clandestină într-o zonă rurală din Suceava.

Anchetatorii susțin că cetățeanul italian implicat este cunoscut la nivel internațional pentru activități similare, având rolul de a instrui ceilalți membri ai rețelei și de a facilita procurarea de echipamente și materiale necesare producției de bancnote false.

Totodată, gruparea ar fi încercat să își extindă rețeaua infracțională și în Bulgaria, inclusiv prin deplasări repetate în țara vecină, în contextul introducerii recente a monedei euro.

Captură uriașă în Bulgaria: 1,2 milioane de euro falși și cocaină

În data de 23 martie 2026, în urma cooperării internaționale dintre autoritățile române și cele bulgare, cinci persoane ( printre care italianul și doi cetățeni români ) au fost depistate la Sofia.

Aceștia ar fi transportat bancnote contrafăcute în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro, în cupiură de 100 de euro. În același context, autoritățile au descoperit și aproximativ un kilogram de cocaină, un drog de mare risc.

Pe teritoriul României, anchetatorii au identificat una dintre locațiile-cheie ale rețelei: un imobil în construcție transformat într-un centru clandestin de producere a bancnotelor false.

În interior au fost găsite imprimante industriale, echipamente electronice, hârtie specială pentru falsificare, precum și bancnote contrafăcute de 50 și 100 de euro.

„Astăzi, 24 martie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii din Iași, efectuează 6 percheziții domiciliare, în județele Suceava și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

Din datele rezultate până la acest moment, a reieșit că, în luna octombrie 2025, 4 persoane, trei cetățeni români și un cetățean italian, ar fi constituit, în județul Suceava, o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă.

Din investigații a rezultat că, în intervalul octombrie – noiembrie 2025, persoanele în cauză ar fi procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producerea de bani falși.

Ulterior, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) ar fi achiziționat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava.

Actele de urmărire penală au reliefat și faptul că, persoana în cauză de naționalitate italiană este cunoscută la nivel internațional cu preocupări legate de falsificarea de bani, rolul acesteia în cadrul grupării infracționale organizate fiind de a-i instrui pe ceilalți membri cu privire la producerea banilor falși, precum și de a facilita, prin intermediul conexiunilor infracționale din străinătate, procurarea de instrumente sau materiale în vederea producerii de bani falși, precum și punerea în circulație a acestora pe teritoriul României sau teritoriul altor state.

Relevant este și faptul că, persoanele în cauză ar fi vizat crearea unor legături infracționale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro – monedă națională, sens în care s-ar fi deplasat în mai multe rânduri în țara vecină.

Ieri, 23 martie 2026, în baza cooperării polițienești dintre autoritățile române și cele bulgare, persoana de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari, au fost depistați în Sofia, în timp ce ar fi deținut și transportat o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiură de 100 de euro, aproximativ 1.200.000 de euro (falși). În acest context a fost descoperită și cantitatea de 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Până la acest moment, la una dintre locații, a fost descoperită „o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție.

Au fost descoperite și ridicate imprimante, diferite componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor și bancnote contrafăcute, în cupiură de 50 și 100 de euro.

Activitățile continuă, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul din Iași.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a declarat Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare, pe tot parcursul procesului penal.