Apartamente promise de mai multe ori și facturi inventate! Descoperirea care a declanșat o anchetă de proporții

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O investigație de amploare a ANAF a scos la iveală o presupusă schemă de fraudare a bugetului de stat, în care ar fi fost implicate opt societăți comerciale controlate de aceleași persoane. Companiile și-ar fi emis reciproc facturi pentru servicii, bunuri și materiale de construcții care nu ar fi existat în realitate, obținând astfel rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul estimat de inspectori a depășit 100 de milioane de lei, iar dosarul a fost transmis procurorilor.

În luna martie, Fiscul anunța descoperirea unui circuit de facturi fictive între cele opt firme, prin intermediul căruia statul ar fi fost prejudiciat cu peste 18 milioane de lei din rambursări nejustificate de TVA. După alte opt luni de verificări, bilanțul anchetei s-a modificat considerabil. Potrivit comunicatului transmis joi, 12 noiembrie, de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, paguba totală calculată de inspectori depășește 100 de milioane de lei.

Cum ar fi funcționat schema de fraudare

Din suma totală, peste 81 de milioane de lei reprezintă obligații fiscale neachitate. Aici sunt incluse TVA-ul, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile din alte surse, dar și taxe și contribuții salariale care ar fi fost reținute și nu au mai ajuns la bugetul de stat.

Alte peste 19 milioane de lei sunt asociate unor operațiuni pe care inspectorii ANAF le consideră posibile fapte de delapidare și spălare a banilor.

În același timp, valoarea rambursărilor și compensărilor de TVA obținute efectiv de la buget a crescut de la aproximativ 18 milioane de lei, cât era estimată în martie, la peste 26 de milioane de lei.

Mecanismul ar fi pornit de la emiterea unor facturi fictive de avans între companiile din grup. Documentele majorau artificial TVA-ul deductibil, permițând firmelor să solicite bani de la stat. După încasarea sumelor, facturile erau anulate prin stornare.

Ulterior, inspectorii au identificat și un alt circuit suspect: societățile își facturau reciproc servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu ar fi avut legătură cu tranzacții reale. Practic, documentele justificative ar fi existat doar pe hârtie, fără ca bunurile sau serviciile să fie livrate efectiv. Firma care apărea drept beneficiară putea astfel să deducă TVA și să solicite rambursarea acestuia.

Cum ar fi fost scoși banii din companii

Anchetatorii au identificat și operațiuni prin care s-ar fi creat datorii fictive între firmele din grup. Aceste creanțe artificiale ar fi fost ulterior transferate către persoane fizice, la prețuri mult sub valoarea lor reală.

Prin acest mecanism, banii ar fi fost scoși din societăți, în detrimentul companiilor și al partenerilor de afaceri care ar fi acționat cu bună-credință.

În dosar sunt vizate opt persoane juridice și 12 persoane fizice. Numele acestora nu au fost făcute publice de ANAF. În primele informații prezentate în martie, instituția preciza că întregul grup ar fi fost coordonat, în realitate, de o singură persoană, în timp ce administratorii oficiali ai firmelor ar fi fost prieteni și cunoștințe ale acesteia.

La acel moment, inspectorii fiscali au instituit măsuri asigurătorii asupra a 46 de imobile și a unei suprafețe de 5.386 de metri pătrați de teren intravilan.

Dosarul a ajuns la procurori. Ce riscă persoanele implicate

După finalizarea controalelor, întreaga documentație a fost transmisă organelor de urmărire penală. Potrivit ANAF, faptele identificate ar putea întruni elementele unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.

Procurorii urmează să analizeze probele și să stabilească încadrarea juridică a faptelor. Vinovăția persoanelor implicate poate fi stabilită doar de instanța de judecată.

Fiscul precizează că societățile respective sunt investigate și în legătură cu alte presupuse nereguli, menționate anterior într-un comunicat al Parchetului General din 12 august 2026.

Avertisment pentru cei care cumpără apartamente înainte de finalizarea construcției

La finalul comunicatului, ANAF a transmis și un avertisment important pentru persoanele care intenționează să cumpere locuințe aflate încă în faza de proiect. Una dintre societățile vizate ar fi implicată în dezvoltarea unui ansamblu rezidențial din sud-vestul Capitalei.

Inspectorii îi sfătuiesc pe cumpărători să analizeze cu atenție ofertele care promit reduceri consistente în schimbul achitării integrale a apartamentului în avans, urmând ca locuința să fie predată ulterior.

Fără garanții financiare solide și fără verificarea situației juridice a imobilului, astfel de tranzacții pot ascunde mecanisme frauduloase, avertizează reprezentanții Fiscului.

De altfel, încă din luna martie, ANAF semnala că unele apartamente din proiect ar fi fost promise spre vânzare de mai multe ori, prin antecontracte încheiate la birouri notariale diferite.