Percheziții în șase județe din România într-un dosar de fraudare a fiscului britanic. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline

Urmărește BZI pe Google

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Polițiștii și procurorii au făcut, joi, 12 noiembrie, 21 de percheziții în șase județe din România, într-un dosar de fraudă informatică ce vizează accesarea ilegală a platformei autorității fiscale din Marea Britanie. Mai mulți cetățeni români sunt suspectați că ar fi solicitat rambursări false de TVA în numele unor firme britanice și ar fi redirecționat banii în conturi bancare pe care le controlau. Prejudiciul efectiv depășește 1,7 milioane de lire sterline.

Acțiunile au loc în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, atât la sediile unor societăți comerciale, cât și la domiciliile unor persoane fizice. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar operațiunea se desfășoară în colaborare cu autoritățile judiciare din Regatul Unit.

Cum ar fi fost obținuți banii din rambursările false de TVA

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026. Mai mulți cetățeni români ar fi accesat de la distanță, fără drept, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs).

23:40, 12 Nov 2026

FOTO Mamă și fiu din București, cercetați pentru incest. Au primit interdicția de a se întâlni

02:00, 06 Nov 2026

FOTO „Mega-captură” a polițiștilor din Iași, după 19 percheziții: pistoale cu bile și câteva petarde. Pe un braconier care a împușcat mortal un cal nu sunt în stare să-l găsească de trei săptămâni

Sistemul informatic era protejat atât prin parolă, cât și prin autentificare multifactor, însă persoanele cercetate ar fi reușit să intre în conturile unor societăți comerciale din Marea Britanie.

Ulterior, ar fi completat cereri de rambursare a TVA în numele acestor firme, fără ca reprezentanții lor să știe sau să își dea acordul. Pentru a pune mâna pe bani, suspecții ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele, introducând conturi controlate de membrii grupului.

În prima etapă identificată de procurori au fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, generând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline.

Alte 59 de solicitări, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, astfel că faptele au rămas în faza tentativei.

Anchetatorii au descoperit și trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, depuse în numele unei contribuabile. Valoarea acestora era de 16.452,26 lire sterline, iar banii ar fi urmat să ajungă într-un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate. Nici aceste sume nu au fost plătite.

Alte 84 de cereri frauduloase, într-o perioadă de câteva luni

Procurorii au identificat un al doilea episod, desfășurat între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026, în care ar fi fost folosită aceeași metodă.

În acest interval, ar fi fost formulate 84 de cereri false de rambursare a TVA în numele unor societăți britanice, fără știrea și acordul acestora.

Dintre solicitări, 16 au fost aprobate și achitate, producând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline. Celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.

Potrivit procurorilor, în mecanismul investigat ar fi fost folosite mai multe conturi bancare puse la dispoziție de persoanele implicate, astfel încât banii solicitați de la fiscul britanic să nu ajungă la adevărații beneficiari.

În două dintre cazurile investigate, prin intermediul unor cereri au fost transferate 146.110 lire sterline și, respectiv, 143.910 lire sterline. În total, cele două operațiuni au produs un prejudiciu de 290.020 de lire sterline.

Într-o altă situație, patru cereri au fost formulate folosind un cont bancar furnizat de un presupus complice. Valoarea totală a sumelor solicitate a fost de 25.452,26 lire sterline, însă acestea nu au mai fost achitate.

Anchetă comună între România și Marea Britanie

Conform bilanțului prezentat de Parchet, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase plătite se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.

La această sumă se adaugă alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, care nu au fost achitate și pentru care faptele sunt cercetate ca tentative. Astfel, valoarea totală a sumelor obținute sau urmărite prin mecanismul investigat depășește 3,43 milioane de lire sterline.

Ancheta se desfășoară prin intermediul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Cele 21 de percheziții au ca scop strângerea probelor, stabilirea rolului fiecărei persoane cercetate și identificarea bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea prejudiciului.

Totodată, anchetatorii verifică patrimoniul persoanelor vizate pentru a identifica eventuale bunuri și sume de bani asupra cărora să poată fi instituite măsuri asigurătorii.

Dosarul vizează infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă continuată, și spălarea banilor.

Cercetările sunt în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.