Doi afaceriști corupți din Bacău au fraudat fonduri europene! Fiecare membru al familiei administrează câte o societate!

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne pe Google News

Doi afaceriști din Bacău au fraudat banii din fonduri europene. Dosarul lor se află pe rolul Tribunalului Iași

Doi afaceriști corupți din Bacău au fraudat 200.000 de euro din fonduri europene pentru o fabrică. Aproape toți membrii familiei inculpatului Dumitru Pascariu administrează câte o societate, astfel că așa ar fi fost pusă la cale acțiunea frauduloasă. O martoră a relatat detalii importante în fața magistraților.

Doi afaceriști corupți din Bacău au fraudat fonduri europene!

În cauză sunt inculpați Silviu Constantin Gherasim, Dumitru Pascariu și societatea Ama Fashion Line SRL, acuzațiile vizând modul în care au fost utilizate fondurile europene destinate modernizării unei fabrici de confecții.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță și datelor existente în dosar, proiectul finanțat din fonduri europene a fost derulat prin intermediul societății Timotex Sport SRL, companie aflată în anturajul de afaceri al familiei Pascariu. Investiția viza achiziționarea unor utilaje pentru producția de confecții textile, în cadrul unui contract de finanțare europeană încheiat în anul 2017.

La termenul din 12 mai a fost audiată martora Marilena Bucur, care a relatat detalii importante.

Aceasta este de profesie economist, lucrând în cadrul companiei Timotex Sport SRL. Femeia a oferit detalii despre relațiile dintre inculpați, modul în care s-au realizat achizițiile de utilaje și transferul acestora către Ama Fashion Line SRL.

„Am avut calitatea de economist la societatea Timotex Sport SRL, al cărei administrator era inculpatul Silviu Constantin Gherasim, ajutat de Dumitru Pascariu”, a declarat martora în fața instanței.

S-au achiziționat utilaje cu banii obținuți din fonduri europene

Potrivit acesteia, proiectul european a presupus achiziția de utilaje pentru industria textilă, iar cererile de plată au fost depuse în perioada 2018-2019, când au fost efectuate și plățile din fonduri europene. Martora a susținut că de achiziția utilajelor s-au ocupat direct inculpații Silviu Constantin Gherasim și Dumitru Pascariu.

Declarația acesteia a reliefat și legăturile apropiate dintre persoanele implicate și societățile comerciale menționate în dosar. Martora a afirmat că firmele erau administrate de membri ai familiilor celor doi inculpați, iar relațiile dintre aceștia erau foarte apropiate.

Conform mărturiei, după izbucnirea pandemiei de COVID-19, activitatea societății Timotex Sport SRL s-a redus considerabil, veniturile au scăzut, iar o parte dintre angajați au fost concediați colectiv. În acest context financiar dificil, au apărut probleme privind respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare europeană.

Martora a precizat că, în ianuarie 2023, reprezentanții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) l-au contactat pe Silviu Constantin Gherasim, pentru a-i comunica faptul că termenul contractual de monitorizare și menținere a investiției era de cinci ani și că obligațiile asumate nu ar fi fost respectate.

„Știu că pe durata de valabilitate a contractului trebuiau ca toate condițiile de exigibilitate să fie menținute, iar utilajele achiziționate prin fonduri europene nu puteau fi înstrăinate”, a arătat martora.

Au vândut utilajele în mod ilegal

Un aspect esențial al declarației a vizat modul în care utilajele cumpărate prin proiectul european ar fi fost transferate către Ama Fashion Line SRL. Marilena Bucur a afirmat că, din cauza dificultăților financiare, utilajele au fost vândute către această societate de către inculpați.

„Din cauza dificultăților financiare, utilajele achiziționate în cadrul proiectului de finanțare au fost vândute către Ama Fashion Line SRL de către inculpați”, a spus martora.

Aceasta a menționat că documentele de vânzare au fost semnate de Silviu Constantin Gherasim și, posibil, și de ea, însă nu își mai amintește exact toate detaliile. De asemenea, martora a precizat că nu cunoaște dacă prețul tranzacției a fost unul sub valoarea pieței.

Totodată, declarația a scos la iveală faptul că pentru contribuția proprie necesară implementării proiectului european ar fi fost folosiți bani proveniți de la Dumitru Pascariu.

În fața instanței, s-a discutat și despre dizolvarea societății Timotex Sport SRL, care ar fi fost radiată spre finalul anului 2022. Martora a precizat că nu s-a ocupat de aceste proceduri și că alte persoane au gestionat activitățile legate de închiderea firmei.

AFIR a constatat nereguli

Concluziile inspectorilor AFIR indică existența unor legături între societățile implicate și posibila creare a unor „condiții artificiale” pentru obținerea finanțării europene.

Conform informațiilor apărute anterior în spațiul public, inspectorii au reținut că Ama Fashion Line SRL avea punctul de lucru într-un spațiu aparținând Timotex Sport SRL și că cele două firme erau administrate de rude și apropiați ai familiei Pascariu.

De asemenea, s-a constatat că Ama Fashion Line primea materie primă de la Timotex Sport SRL și, ulterior, livra produse finite către aceeași companie. Inspectorii au apreciat că aceste relații comerciale și administrative indicau o coordonare între entitățile implicate.

„Din coroborarea acestor indicatori există indicii clare care dovedesc existența unei coordonări deliberate între aceste persoane juridice”, au consemnat inspectorii AFIR în documentele aflate la dosar.

În dosar sunt investigate fapte privind deturnarea de fonduri europene și folosirea de documente ori relații comerciale considerate incompatibile cu regulile de acordare a finanțărilor. Prejudiciul estimat de procurorii europeni depășește 200.000 de euro.

Doi afaceriști corupți din Bacău au fraudat 200.000 de euro din fonduri europene.