Frauda din interiorul SRI: Povestea incredibilă a locotenent-colonelului care a trimis aproape un milion de lei unui escroc de pe Instagram

Serviciul Român de Informații (SRI) este în centrul unui scandal major după ce o angajată cu gradul de locotenent-colonel, Ionela B., a deturnat aproape 1 milion de lei din fondurile operative ale instituției. Suma uriașă a fost transferată în conturi din Turcia pentru a ajuta un bărbat care pretindea a fi medic neurolog american, cunoscut de femeie pe Instagram.

Incidentul, descoperit în august 2023, dezvăluie o combinație de abuz de încredere, lipsuri grave în sistemul de control intern al SRI și vulnerabilități personale, într-un caz care a șocat atât instituția, cât și opinia publică.

Cum s-a derulat frauda

Ionela B., care ocupa funcția de „mânuitor fonduri operative”, a sustras suma impresionantă de 915.741,38 lei în perioada aprilie-iulie 2023. Sub pretextul unor operațiuni secrete, aceasta a transferat banii în conturi bancare străine, după ce un escroc online i-a câștigat încrederea.

Pe Instagram, bărbatul s-a prezentat drept un medic neurolog american, văduv, aflat într-o misiune militară în Siria și tată al unui copil bolnav de leucemie. Cu un discurs bine construit, acesta a convins-o să-i trimită bani pentru „urgențe”, precum bilete de avion, încetarea unui contract cu armata americană sau tratamente medicale.

Deși nu s-au întâlnit niciodată în realitate, Ionela B. a trimis bani în conturi din Turcia, folosindu-se inclusiv de platforme de tranzacționare de criptomonede.

Delapidarea a fost descoperită în august 2023, în urma unui control efectuat de Direcția Financiară a SRI. Confruntată cu dovezile, locotenent-colonelul și-a recunoscut vina, explicând mecanismul prin care a deturnat fondurile.

În aceeași lună, pe 5 august 2023, Ionela B. și-a dat demisia din instituție. SRI s-a constituit parte civilă în dosar pentru a recupera prejudiciul.

O pedeapsă controversată

Pe 22 ianuarie 2025, Tribunalul Militar București a admis un acord de recunoaștere a vinovăției între fostul ofițer și procurori. Sentința finală: 3 ani de închisoare cu suspendare, un termen de supraveghere de 4 ani și 90 de zile de muncă în folosul comunității. Cu toate acestea, banii delapidați nu au fost încă recuperați.

Cazul a scos la iveală lacune majore în mecanismele de control al fondurilor operative din cadrul SRI. Șefii direcției financiare și ai unității militare (UM 0221) unde lucra Ionela B. au recunoscut că nu aveau posibilitatea de a verifica gestiunea acesteia în mod regulat, invocând lipsa de personal și complexitatea atribuțiilor.

De asemenea, comandantul unității a declarat că transportul banilor în casierie se făcea sub pază armată, ceea ce reducea suspiciunile legate de o posibilă fraudă. Totuși, încrederea excesivă în angajata responsabilă a facilitat delapidarea.

Deși Ionela B. a fost condamnată, prejudiciul de aproape 1 milion de lei nu a fost restituit până acum. SRI analizează posibilitatea de a iniția un proces civil împotriva fostei angajate pentru recuperarea banilor.