Laura Vicol, adusă la audieri în dosarul Nordis: Procurorii investighează o fraudă de 195 de milioane de euro

Anchetă de amploare în dosarul Nordis: Procurorii au desfășurat luni dimineață, 3 februarie, nu mai puțin de 65 de percheziții în România și Monaco, vizând o schemă financiară de proporții care ar fi prejudiciat sute de investitori. Printre persoanele vizate se află și Vladimir Ciorbă, principalul acționar al grupului Nordis și soțul Laurei Vicol, fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Potrivit surselor G4Media, în cursul zilei, atât Laura Vicol, cât și Vladimir Ciorbă au fost aduși la audieri sub escorta jandarmilor, urmând să fie audiați de procurori. Ancheta vizează un presupus grup infracțional organizat care ar fi delapidat 71 de milioane de euro din banii clienților, folosind o schemă complexă de deturnare a fondurilor.

Laura Vicol, adusă la audieri în dosarul Nordis

Conform acuzațiilor, liderii grupului ar fi încasat de la clienți peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) sub formă de avansuri pentru achiziția de apartamente, locuri de parcare și mobilier. În loc ca acești bani să fie folosiți pentru finalizarea proiectelor imobiliare promise, fondurile ar fi fost rapid transferate către persoane fizice și firme controlate de rețeaua infracțională.

În plus, o parte semnificativă din bani – circa 69 de milioane de euro – ar fi fost cheltuită pe salarii și alte „cheltuieli voluptorii”.

Dosarul penal instrumentat de procurori include acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Investigațiile arată că, începând din 2018, trei dintre suspecți ar fi pus la punct un mecanism infracțional bazat pe un model piramidal, atrăgând clienți prin promisiuni de investiții imobiliare profitabile.

În realitate, banii ar fi fost sifonați prin tranzacții fictive, iar societățile implicate ar fi fost folosite pentru a evita plata taxelor și impozitelor către stat.

Legături politice și un scandal de proporții

Investigația a scos la iveală și legături politice. În 2024, G4Media a dezvăluit că lideri ai PSD, inclusiv premierul Marcel Ciolacu, ar fi beneficiat de călătorii private plătite de Grupul Nordis. De asemenea, în contextul procesului de insolvență al Nordis Management SRL, deschis în octombrie 2024, peste 1.200 de creditori – persoane fizice și juridice – au reclamat pierderi financiare.

Printre cei care figurează pe lista creditorilor se numără nume sonore precum Vodafone, Țiriac Auto, foștii fotbaliști Adrian Ropotan și Florin Gardoș, fostul europarlamentar USR Vlad Botoș, jurnalistul Robert Turcescu și compania de publicitate outdoor Euromedia Group.

Procurorii continuă audierile și analiza documentelor pentru a stabili amploarea exactă a fraudei și responsabilitățile fiecărei persoane implicate. Ancheta este în plină desfășurare, iar consecințele juridice ar putea fi extrem de grave pentru cei vizați.