Fostul director comercial al Oil Terminal, reținut de DIICOT în dosarul evaziunii cu motorină. Aproape 67.000 de tone de carburant, vizate de anchetă

Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei de stat Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar de amploare care vizează presupuse fraude fiscale în circuitul de comercializare a produselor petroliere. Alături de acesta a fost reținut și omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Ancheta implică zeci de persoane și vizează tranzacții de sute de milioane de lei, dar și presupuse nereguli în activitatea unor funcționari vamali, angajați ai ANAF și ai unei instituții bancare.

Potrivit informațiilor obținute de surse judiciare, Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au fost audiați la sediul DIICOT. Alte 40 de persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma operațiunii desfășurate de procurori.

Citește și: Afacerea de 120 de milioane de lei care a atras atenția procurorilor! Fratele „sponsorului” din Mykonos, ridicat de procurori 

Aproape 67.000 de tone de motorină, eliberate dintr-un antrepozit vamal

Una dintre cele mai importante componente ale anchetei îl vizează pe fostul director comercial al Oil Terminal. Potrivit acuzațiilor prezentate de surse judiciare, acesta ar fi avut un rol în eliberarea din antrepozitul vamal al societății Jetfly Hub a unei cantități de aproape 67.000 de tone de motorină, evaluată la aproximativ 245 de milioane de lei.

Produsele petroliere ar fi fost puse în circulație pe baza a 138 de declarații vamale de import. Anchetatorii verifică și modul în care au fost controlate documentele și procedurile prin care motorina a fost scoasă din depozit.

Procurorii suspectează că, prin intervenția unor persoane cu atribuții în domeniul vamal și al depozitării, produsele petroliere ar fi fost eliberate înainte de achitarea obligațiilor fiscale aferente. Valoarea accizelor și a TVA a căror încasare ar fi fost amânată nelegal este estimată la aproximativ 238,6 milioane de lei.

Prejudiciul calculat din dobânzi și penalități pentru întârzierea încasării acestor obligații depășește 25 de milioane de lei.

Cum ar fi funcționat mecanismul de evaziune fiscală

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în 2023 de patru persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior și alți membri. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor câștiguri importante prin evitarea plății taxelor și impozitelor aferente comercializării carburanților.

Anchetatorii descriu un mecanism în care mai multe societăți comerciale ar fi avut roluri bine stabilite. Unele se ocupau de aprovizionarea cu produse petroliere, altele de tranzacții, documente, contabilitate și administrarea banilor.

Într-una dintre situațiile investigate, o societate aflată în insolvență ar fi fost folosită ca intermediar între furnizorul de motorină și firma care vindea efectiv carburantul. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări fictive, documente care ar fi fost ulterior folosite pentru deducerea ilegală a TVA.

În perioada decembrie 2023 – august 2025, ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei.

Dosarul mai cuprinde suspiciuni privind diminuarea accizelor, folosirea unor documente de plată care ar fi creat aparența achitării taxelor și obținerea unor credite garantate de stat.

Credite de peste 41 de milioane de lei și funcționari vizați

Procurorii investighează și obținerea unor finanțări prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Prin intermediul a șapte societăți comerciale ar fi fost accesate 12 credite garantate de stat, în valoare totală de peste 41 de milioane de lei, folosind informații considerate inexacte sau incomplete.

În anchetă apar și suspiciuni privind implicarea unor angajați ai instituției bancare în verificarea și aprobarea finanțărilor.

Operațiunea DIICOT a inclus 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Mai mulți angajați și foști angajați ai Vămii Constanța au fost chemați la audieri, alături de persoane din structurile fiscale și din companii private.

Oil Terminal: Gabriel Daraban nu mai este angajatul companiei

Oil Terminal a transmis că Gabriel Daraban și-a încetat activitatea în cadrul societății începând cu 12 noiembrie 2026. Acesta ocupase funcția de director comercial timp de aproximativ 14 ani.

Compania a precizat că nu a avut loc o percheziție la sediul său și că nu are calitatea de parte în dosarul penal. Reprezentanții societății au confirmat însă că au pus la dispoziția anchetatorilor documentele solicitate.

Autoritatea Vamală Română a transmis că are „toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României” și a precizat că sprijină organele judiciare, punând la dispoziția acestora documentele solicitate.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor responsabilităților și a prejudiciului produs bugetului de stat. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.