Riscă pușcăria din cauza comerțului cu bovine! Martor constrâns să-și înființeze o firmă fictivă!

Un bărbat ieșean convingea persoane să înființeze firme fictive pentru comerțul cu bovine. Bărbatul riscă închisoarea!

Un ieșean riscă să ajungă în pușcărie după ce a înființat mai multe firme fictive în vederea comerțului cu bovine. Inculpatul convingea diverse persoane să semneze înregistrarea unor societăți, ca mai apoi să le confiște documentele. Activitatea datează cu aproximativ 10 ani în urmă.

Riscă pușcăria din cauza comerțului cu bovine!

O rețea de firme „pe hârtie” fac obiectul în dosarul de evaziune fiscală în care Costel Surdu este inculpat. Martorii audiați au relatat cum acționa inculpatul, convingându-i să-și înființeze firme, sub promisiunea unor foloase materiale.

Procesul în care este judecat Costel Lucian Surdu pentru evaziune fiscală continuă să scoată la iveală detalii despre un mecanism suspect, bazat pe firme înființate pe numele unor persoane, care nu știau ce intenții are bărbatul. Dosarul se află pe rolul Tribunalul Iași încă din anul 2023, timp în care procesul a fost amânat în repetate rânduri, fiind audiați mai mulți martori.

02:00, 05 May 2026

Peste 50 de amânări și un prejudiciu de 100 de milioane de lei într-un dosar! Zeci de persoane sunt judecate de aproape un deceniu

02:00, 02 May 2026

FOTO Traficant de droguri, apărat de prietenul său, martor: „Consider că i se face o nedreptate!”

Potrivit acuzațiilor, Surdu este judecat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, fiind suspectat că ar fi folosit documente contabile fictive pentru a înregistra cheltuieli inexistente. În concret, anchetatorii susțin că ar fi fost create societăți nereale, inclusiv în domeniul comerțului cu bovine, pentru a diminua taxele datorate statului, în special TVA.

Firme înființate „la comandă”, pierdute de administrator din prima zi

Un element care se conturează tot mai clar din declarațiile martorilor este acela că mai multe persoane ar fi fost convinse sau chiar constrânse să își înființeze firme pe numele lor, fără a avea însă control real asupra acestora. Oamenii spun că au semnat actele de înființare, după care nu au mai știut nimic despre firmele respective.

Schema prin care se acționa este una simplă: persoane fără experiență în afaceri, uneori aflate în situații vulnerabile, erau convinse să deschidă firme, în special în domeniul comerțului sau a transportului de animale. Ulterior, documentele erau preluate de alte persoane, iar titularii rămâneau doar „pe hârtie”, fără acces la acte, ștampilă sau conturi.

La termenul din 30 aprilie 2026, instanța a audiat un nou martor, Gheorghiță Sinescu, a cărui mărturie întărește presupunerile înființării unor societăți fictive.

Într-un limbaj direct și fără echivoc, acesta a povestit cum a ajuns să deschidă o firmă fără să beneficieze de pe urma ei și fără să mai aibă vreun control asupra activității.

„La solicitarea unui vecin de-al meu, am înființat o firmă care se ocupă cu transportul de bovine. Arăt că eu nu am primit niciun ban pentru acest lucru, însă mi s-au promis niște foloase”, a declarat martorul, Gheorghiță Sinescu, în fața judecătorilor.

I-a sustras actele din autoturism

El a explicat că totul s-a petrecut rapid, iar în aceeași zi în care firma a fost înființată, actele au ajuns în posesia altor persoane.

„În aceeași zi când am înființat firma, toate actele au rămas în mașina vărului meu, iar Gigel Stoica, cumnatul inculpatului, a venit cu o mașină din urmă. Când eu am plecat în magazin, Gigel a luat toate actele care priveau înființarea firmei. Eu i-am cerut actele, iar acesta mi-a spus că îi datorez 3.000 de lei, iar pentru că nu am avut să îi dau, a luat actele”, a relatat Sinescu.

Din acel moment, martorul susține că nu a mai avut nicio legătură cu firma înființată pe numele său și nu știe ce s-a întâmplat cu documentele sau cu eventualele activități desfășurate.

„Eu nu am semnat niciun act care privește firma, chitanțe sau facturi. Nu cunosc ce s-a întâmplat cu actele firmei și ce a făcut Gigel cu acestea. Nu am mai avut niciun contact cu această firmă. Nu am făcut facturi și nici alte activități corespunzătoare firmei, am semnat doar înființarea firmei, fiind și în stare de ebrietate. Eu nu îl cunosc pe inculpat, am avut contact doar cu cumnatul său, Gigel Stoica”, a spus martorul.

Un ieșean riscă pușcăria pentru că ar fi înființat mai multe firme fictive în vederea comerțului cu bovine, prin obligarea unor persoane vulnerabile.