El este Ganea, nababul din Răducăneni, supranumit „catârul de bani” de americani! A dat țepe de 2.000.000 de dolari în SUA și a trăit în lux cu sacoșa de bani sub braț la Iași. Riscă 30 de ani de pușcărie – EXCLUSIV/FOTO

De câteva zile nu mai este liniște în Răducăneni. Ionuț Ganea, un tânăr de 28 de ani, ar fi ajuns pe mâna americanilor după ce a dat țepe de 2 milioane de dolari în SUA. Nababul din Răducăneni ar fi cheltuit sute de mii de dolari pe vacanțe și jocuri de noroc

Nu este om în comuna Răducăneni să nu vorbească despre Ganea, tânărul ajuns milionar peste noapte, care de câteva săptămâni ar fi ajuns pe mâna americanilor după ce a dat țepe de 2 milioane de euro. Localnicii spun că Ionuț Ganea se trage dintr-o familie modestă, însă la un moment dat a început să umble cu sacoșe de bani. De câteva săptămâni s-a auzit în Răducăneni că Ganea ar fi ajuns pe mâna americanilor.

„Se aude că ar fi fost prins sau ceva de americani după ce ar fi dat niște țepe. Se aude că umbla cu sacoșa de bani după el. Juca poker în centru, la Răducăneni, pe foarte mulți bani, zeci de mii de dolari. El s-a băgat și în niște afaceri cu niște stații peco, dar banii mulți i-ar fi făcut din țepe în America”, a spus un tânăr din Răducăneni.

stirilebzi.ro

Se oferă salarii atractive, asigurare privată de sănătate, tichete cadou! Ce farmacie caută angajați

Stirile PROTV

Șoferii pot reduce cu 25% consumul de carburant dacă renunță la un singur element din...

SAN JOSE, un mare juriu federal, l-a acuzat pe Ionuț Ganea de trei acuzații de fraudă bancară într-o schemă de fraudare a consumatorilor cu reclame false la licitații auto online, au anunțat procurorul Statelor Unite, Stephanie M. Hinds, și agentul special responsabil al Biroului Federal de Investigații, Sean Ragan.

Cum acționa Ionuț Ganea?

Potrivit rechizitoriului, Ionuț Ganea a conspirat pentru a frauda consumatorii prin postarea de reclame frauduloase pentru licitații auto pe mai multe site-uri de automobile. Reclamele pentru licitațiile de automobile conțineau informații tipice celor legitime, inclusiv fotografii ale mașinilor de vânzare. Rechizitoriul susține totuși că automobilele anunțate pentru vânzare nu erau deținute de pretinșii vânzători.

Pretinșii vânzători au comunicat, ulterior, cu cei interesați prin intermediul platformelor de mesagerie online și i-au determinat să plaseze oferte la licitații. După ce o victimă „a câștigat” o licitație și a efectuat o plată către contul bancar al vânzătorului, conform instrucțiunilor, vehiculul nu a fost livrat.

Ganea, „catârul de bani”

În rechizitoriu, Ganea a acționat ca un „catâr de bani” („Money Mule”) în schemă, colectând banii obținuți ilegal și trimițându-i celorlalți participanți la fraudă. Ganea a folosit identități false pentru a înființa conturi bancare în Statele Unite, la instituții legitime. Acestea au fost folosite pentru a primi transferurile bancare de fonduri de la cumpărătorii-victime în cadrul licitațiilor frauduloase. Ganea ar fi retras apoi fondurile din conturi.

Între decembrie 2019 și septembrie 2020, rechizitoriul susține că Ganea a deschis cel puțin 74 de conturi bancare în opt bănci din întreaga țară în timp ce folosea 28 de nume false și pașapoarte frauduloase din Republica Cehă, Slovacia și Letonia. Potrivit rechizitoriului, 117 victime-cumpărători individuali au transferat aproape 2 milioane de dolari în aceste conturi, iar Ganea a retras peste 1,8 milioane de dolari din aceste fonduri.

Ionuț Ganea, nababul din Răducăneni, riscă 30 de ani de pușcărie

Rechizitoriul federal îl acuză pe Ganea de trei capete de acuzare de fraudă bancară. Pedeapsa legală maximă pentru fiecare încălcare este de 30 de ani de închisoare, o amendă de până la 1.000.000 de dolari sau dublul sumei brute a câștigului sau pierderii și cinci ani de eliberare supravegheată după închisoare. Cu toate acestea, orice sentință ca urmare a unei condamnări ar fi impusă de o instanță numai după luarea în considerare a Orientărilor SUA, privind pedepsele, și a statutului federal care reglementează impunerea unei pedepse.

„Acuzațiile cuprinse în rechizitoriul penal sunt doar acuzații. Ca în orice cauză penală, inculpatul este prezumat nevinovat dacă și până la proba vinovăției în instanță. Procurorul adjunct al Statelor Unite, Anne Hsieh, urmărește cazul cu asistența lui Laurie Worthen. Urmărirea penală a fost rezultatul unei investigații a Biroului Federal de Investigații”, transmit americanii.

Nu este clar dacă nababul din Răducăneni este pe mâna americanilor, însă cert este că aceștia îl anchetează.