O ieșeancă a fraudat statul cu peste 17 milioane de lei! Schema infracțională se baza pe firme fantomă!

O femeie din Iași a prejudiciat statul cu 17,2 milioane de lei în perioada 2018-2019, cât timp a administrat societatea SC Euro Trust Com SRL. Femeia evidenția cheltuieli fictive pentru a-și diminua obligațiile fiscale către stat

O ieșeancă care administra o societate ce se ocupa de comercializarea materialelor de construcții a reușit să prejudicieze statul cu peste 17 milioane de lei în doar un an de zile. La ultimul termen, pe rolul Tribunalului Iași, au fost audiați 3 martori, care au relatat informații importante despre săvârșirea presupusei infracțiuni. Din rechizitoriu reiese că, în perioada 2018-2019, inculpata a evidențiat în documentele contabile unele cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori ale unor operațiuni fictive.

O ieșeancă a fraudat statul cu peste 17 milioane de lei!

Inculpata Doina Turcitu, fostă Gioacă, a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, dosarul fiind în prezent pe rolul Tribunalului Iași. La termenul din data de 24 aprilie a anului în curs, instanța a procedat la audierea mai multor martori, ale căror declarații au adus elemente suplimentare relevante pentru stabilirea situației de fapt.

02:00, 15 Apr 2026

O ieșeancă, judecată pentru evaziune fiscală! Declarația unui martor poate schimba totul!

02:00, 08 Apr 2026

FOTO Un ieșean a prejudiciat statul cu peste un milion de lei! Acesta a fost condamnat, dar cauza se rejudecă!

Inculpata este acuzată de evaziune fiscală, în modalitatea evidențierii în documentele contabile sau în alte înscrisuri legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori a unor operațiuni fictive, practici care ar fi avut ca scop diminuarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

Aceasta ar fi înregistrat, în contabilitatea firmei, achiziții fictive de la 10 furnizori, pentru a frauda statul. Femeia a reușit să producă un prejudiciu de 17,2 milioane de lei într-un singur an, în perioada 2018-2019.

Martorii audiați au relatat detalii importante

Primul martor audiat a fost Lucia Croitoru, persoană care s-ar fi ocupat de evidența contabilă a societății care face obiectul cauzei. Aceasta a relatat modul în care a ajuns să colaboreze cu inculpata și a oferit detalii despre organizarea firmei.

„Mi-a fost recomandată doamna Gioacă într-un grup de colegi. Astfel, am ajuns să încropesc evidența contabilă pentru firma acesteia. În perioada 2018-2019, inculpata ocupa poziția de director comercial la societatea SC Euro Trust Com SRL. Obiectul de activitate al firmei era comercializarea materialelor de construcție. Din ce știu, ea era singura angajată a firmei, însă pentru o perioadă scurtă de timp a avut angajați, dar nu știu precis. Nu-mi amintesc ce relații comerciale avea societatea cu furnizorii”, a declarat martora.

Cel de-al doilea martor, Viorel B., a fost audiat în legătură cu posibile relații comerciale între firma inculpatei și alte societăți din același domeniu. Acesta a precizat că, în perioada respectivă, lucra în cadrul unei companii concurente și a negat orice legătură comercială cu societatea vizată în dosar.

„În perioada 2018-2019 lucram la firma Misavan, care se ocupa cu vânzarea produselor casnice, precum saci menajeri sau bureți. Firma la care lucram era concurentă cu societatea inculpatei, SC Euro Trust Com SRL. Administratorul firmei la care îmi desfășuram activitatea mi-a arătat că nu existau facturi către firma ce face obiectul cauzei”, a declarat martorul.

Unul dintre martori nu o cunoaște pe inculpată

Ultimul martor audiat la acest termen a fost Petru Gagea, menționat în documentele aflate la dosar ca având calitatea de dulgher. În fața instanței, acesta a respins însă această informație și a negat orice legătură cu societatea inculpatei.

„În perioada 2018-2019 lucram în construcții, în diferite locuri, dar nu am lucrat niciodată la firma inculpatei Doina Gioacă. Nu am avut niciodată calitatea de dulgher, am lucrat doar în construcții. Nu o cunosc pe inculpată și nu am văzut-o niciodată”, a declarat martorul Petru Gagea.

Procesul va continua la termenele următoare cu audierea altor martori și, posibil, cu administrarea de noi probe. Astfel de cauze, având ca obiect infracțiuni economico-financiare, sunt de regulă complexe și se întind pe perioade îndelungate, în principal din cauza necesității efectuării de expertize contabile detaliate și a numărului mare de persoane implicate.

O ieșeancă, directorul societății SC Euro Trust Com SRL, care se ocupa de comercializarea materialelor de construcții, a reușit să prejudicieze statul cu peste 17 milioane de lei în perioada 2018-2019.