Suceveanca judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

O femeie de afaceri din Suceava, asociat si administrator la doua firme, a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie, care o acuza de evaziune fiscala, instigare la fals si spalare de bani. Carmen Maria Negrea, asociat si administrator la firmele Aicas SRL si ElMondo Com SRL, ambele din Suceava, este acuzata ca, in perioada februarie 2004 - iulie 2005, a cumparat peste 1,5 milioane pachete de tigari din Ucraina si Moldova, din care a vandut apoi peste 1,2 milioane fara a indeplini conditiile de antrepozitar fiscal si fara plata taxelor vamale si impozitelor pe venit catre bugetul consolidat al statului. Astfel, femeia a produs statului un prejudiciu de aproape cinci milioane lei. "In acelasi scop, inculpata a intocmit evidente contabile duble, omitand sa inregistreze in contabilitatea reala orice operatiune legata de comercializarea tigarilor si veniturile astfel realizate", se arata in comunicatul DNA. Ulrerior, pentru a incerca sa dea o aparenta de legalitate tranzactiei facute, Negrea i-a cerut unui avocat, cateva luni mai tarziu, sa realizeze in fals un document care sa ateste ca intre ea si un ucrainean ar fi intervenit o intelegere cu privire la folosinta unui depozit din Suceava. "In scopul disimularii originii ilicite a veniturilor obtinute prin evaziune fiscala, in perioada august 2005 - decembrie 2006, Negrea Carmen Maria a efectuat transferuri de valori (creditarea SC Aicas SRL cu sume de bani) si de bunuri (cumpararea - vanzarea de mobile si imobile) in nume personal si in numele societatilor comerciale administrate, in valoare totala de 202.796 lei. Pentru a recupera prejudiciul cauzat statului, procurorii au pus sechestru pe cateva terenuri apartinand femeii.