• Membrii unei retele specializate in racolarea boschetarilor si transformarea lor in patroni de firme peste noapte au fost trimisi ieri in judecata de procurorii de la DIICOT • O parte dintre membrii acestei retele erau deja dati in urmarire generala pentru ca aveau alte dosare de inselaciune prin tara
Membrii unei retele specializate in racolarea boschetarilor si transformarea lor in patroni de firme peste noapte au fost trimisi ieri in judecata de procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism Iasi (DIICOT). Potrivit anchetatorilor, bazele acestei grupari de crima organizata au fost puse de catre Dan Riscu, de 38 ani, si Constantin Stefan, de 50 ani. De asemenea, din retea mai facea parte si Alexandra Pit, de 39 ani, si Dan Horia Ellenes, de 27 ani. Cativa dintre membrii acestei retele erau deja dati in urmarire generala pentru ca aveau alte dosare de inselaciune prin tara. Procurorii ieseni au reusit sa-i prinda pe toti la inceputul lunii octombrie 2009. Principala acuzatie din dosarul care a fost trimis ieri pe masa judecatorilor ieseni este urmatoarea: pe baza unor documente false au cumparat, pe numele unor boschetari, societati comerciale care pe vremuri mergeau foarte bine. De asemenea, in alte cazuri, infiintau societati de la zero pe numelor unor persoane fara adapost din Iasi, Bihor sau Prahova. Boschetarii primeau sume mici de bani cu care sa-si poata cumpara de mancare sau de baut pentru cateva zile. Dupa ce societatile erau cumparate si erau facute cateva tranzactii pe numele boschetarilor, membrii retelei isi inselau partenerii de afaceri si se faceau nevazuti. Falsii afaceristi cumparau si vindeau tot ce le cadea in mana: de la produse textile pana la prelucrate din fier. Atunci cand de pe urma tranzactiilor obtineau sume considerabile de bani, societatile erau inchise si dizolvate. Suma totala care ar fi fost reciclata de membrii gruparii este de aproximativ doua milioane lei. Potrivit anchetatorilor, gruparea era formata din 15 persoane, dintre care trei erau urmariti general pentru condamnari in dosare de inselaciune. Astfel, in perioada 2007 - septembrie 2009, membrii retelei s-ar fi ocupat de savarsirea infractiunilor de inselaciune prin racolarea unor persoane interpuse, cu pregatire si venituri modeste, dispuse ca in schimbul unor sume de bani sa devina administratori ai unor societati comerciale. "Pentru ca societatile comerciale folosite in comiterea de inselaciuni cu file cec sa aiba credibilitate in ceea ce priveste relatiile cu alte societati comerciale, membrii grupului infractional inchiriau, prin interpusi sau personal, folosind documente de identitate false, spatii pentru birou si depozite, contactau servicii de telefonie si stabileau persoane din grup care sa actioneze in calitate de asa-zisi reprezentanti comerciali", au precizat reprezentantii DIICOT Iasi.
