News Flash:

Raiffeisen, folosita pentru spalarea a doua miliarde euro

8 Martie 2010
707 Vizualizari | 0 Comentarii
Raiffeisen
Mai multe banci austriece, între care Raiffeisen Zentralbank si UniCredit Bank Austria, au ajutat la spalarea a doua miliarde euro pentru Mafia italiana în perioada 2005-2007, potrivit publicatiei austriece Profil, care citeaza Procuratura italiana. Banii au fost spalati prin 14 conturi deschise la Raiffeisen Zentralbank, UniCredit Bank Austria si divizia locala a Anglo Irish Bank, potrivit unor documenete la care a avut acces Profil. Transferurile au fost facute de companiile Fastweb si Telecom Italia Sparkle (TIS), active în sectorul serviciilor pentru internet. Procuratura din Viena a deschis o investigatie, potivit sursei citate. Bancile implicate au refuzat sa comenteze, însa au afirmat ca în prezent coopereaza cu autoritatile. Trei banci au informat autoritatile privind transferul de fonduri ale clientilor italieni, înainte de publicarea informatiilor de catre Profil. In toamna lui 2007, procuratura din Viena, a dispus la cererea autoritatilor italiene verificarea unor conturi, însa posesorii acestora stiau ca nu mai sunt sigure, informeaza publicatia. Fastweb si TIS au folosit conturile pentru a transfera fondurile catre alte companii, dupa pastrarea unei parti. In luna februarie, propcuratura din Roma a cerut arestarea a 56 persoane, în urma unui scandal de proportii referitor la evaziune fiscala si spalare de bani. Fastweb si ITS, subsidiara a Telecom Italia, sunt suspectate ca au facturat servicii de telefonie si interne inexistente în valoare de 1,8 miliarde euro, echivalent cu o evaziune fiscala de 365 de miliarde euro.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1367 (s) | 22 queries | Mysql time :0.020037 (s)

loading...