News Flash:

Comisarii de la Garda Financiara incearca sa starpeasca evaziunea fiscala

12 Decembrie 2005
1024 Vizualizari | 0 Comentarii
•Comisarii ieseni de la Garda Financiara au pus gand rau evazionistilor •Cele mai dificile cazuri rezolvate in acest an se refera la persoane de etnie rroma din Ciurea si Grajduri •Actiunile comisarilor au vizat si tranzactiile cu produse petroliere de la SC Rafo SA Onesti •Una dintre cele mai importante actiuni a fost actiunea Gaterul, complexa deoarece s-a desfasurat in mai multe judete si a vizat taierile ilegale de paduri si verificarea gaterelor din Moldova

O lupta continua cu evaziunea fiscala, aceasta este munca comisarilor de la Garda Financiara. Munca de rutina nu poate fi caracterizata decat prin recuperarea de prejudicii colosale aduse bugetului de stat de catre unele dintre firmele iesene. Comisarii considera cel mai dificil controlul la firmele apartinand cetatenilor de etnie rroma, greu de gasit si deseori fantomizate, dupa o evolutie in economia reala. Cea mai de rasunet actiune a anului pentru Garda Financiara a fost cea privind firmele care au incheiat tranzactii dubioase cu SC Rafo SA Onesti. Firmele vizate de comisarii de la Garda Financiara Iasi au fost Steaua Polara SRL, Metal Argint SRL, NT Grup SRL, Cron Mat Grup SRL, Complex Prod Com SRL, Dolaris Impex & Co SRL, precum si Nena Grup SA. Cercetarile au fost demarate ca urmare a unei cereri facute de fostul Parchet National Anticoruptie, transformat acum in Departamentul National Anticoruptie - DNA si care vizeaza tranzactiile cu produse petroliere din perioada 1999 - 2000. Solicitarea catre Garda Financiara vine dupa ce, cu putin timp in urma, la Iasi a mai avut loc o astfel de solicitare, venita pe filiera Autoritatii Nationale de Control, cand Garda Financiara Iasi a primit dispozitii sa efectueze cercetari in cateva cazuri nerezolvate, privind comertul cu produse petroliere neaccizabile. Printre dosarele care trebuiesc reverificate de catre inspectorii de la Garda Financiara se numara si Dosarul Zonna Zero, care a dat multa bataie de cap inspectorilor cu cativ ani in urma. Despre societatea comerciala Zonna Zero SRL se stiu foarte putine lucruri, printre care ca sediul firmei este situat in strada Primaverii, nr. 20, insa doar cu sediul. Zonna Zero SRL a efectuat, in perioada 1998-2002, mai multe transporturi de produse petroliere neaccizabile, provenite de la SC Helios SRL din Bacau, Repsol AMC SRL Onesti si Glob Export SRL Darmanesti. Aceste achizitii nu au fost inregistrate in contabilitatea firmei, care, din anul 2000, nu a mai depus nici un bilant economico-financiar.

Trafic de animale

Prejudiciul adus statului de catre firma European Wines SRL, din Podu Iloaiei, se ridica la suma de 9,5 miliarde lei (950 mii lei noi). Facturile emise de firma din Podu Iloaiei catre abatorul din Botosani nu au avut la baza tranzactii reale, avand doar scopul de a deduce TVA aferent cumpararii de animale vii de la populatie. Firma din Podu Iloaiei nu a fost gasita la sediul sociala declarat, ceea ce i-a facut pe comisari sa concluzioneze ca activitatea acesteia a fost fantomizata. "Nu este o firma fantoma, pentru ca exista in evidentele Registrului Comertului cu toate datele de identificare. Firma a functionat normal, doar ca de la inceputul acestui an activitatea acesteia a fost fantomizata, odata cu aceste tranzactii de amploare. Verificarile noastre au aratat ca firma nu se afla la sediul social declarat, iar administratorul Nichita nu poate fi gasit", a declarat cu putin timp in urma Marian Bosianu, comisar sef la Garda Financiara Iasi. Societatea comerciala in cauza a emis facturi de 33 miliarde lei (3,3 milioane lei noi) catre un abator din Botosani, pentru carne care nu a ajuns la Botosani. In fapt, in urma verificarilor a rezultat ca animalele erau luate de la populatie si nu erau trecute in borderoul de achizitii, doar pentru a putea pacali statul cu decontul de TVA. Verificarile incrucisate facute de comisarii ieseni si cei din Botosani au scos la iveala ca prejudiciul este mult mai mare iar reteaua este mult mai ampla.

Evaziune la Grajduri

Societatea comerciala Mit Caltin SRL din comuna ieseana Grajduri a fost descoperita cu mari nereguli de catre comisarii de la Garda Financiara, fiind una dintre clientele fidele ale comisarilor ieseni. Societatea comerciala mentionata are ca obiect de activitate comertul cu ridicata al deseurilor si al resturilor metalice. Unitatea economica din Grajduri a livrat catre o firma din Constanta, SC Shinning SRL, 592 de tone de teava, un strung si a furnizat prestari de servicii in baza a 13 facturi fiscale care s-au dovedit ulterior ca apartin altei societati comerciale. Aprofundand verificarile, s-a constatat ca tranzactiile au avut loc in conditii ilicite, deoarece cinci dintre facturile fiscale au fost achizitionate ilegal de catre firma si apartineau unei alte firme, Ciocanul si Nicovala SRL, iar altele apartineau firmei Matal-Argint SRL din Lunca Cetatuii. Verificarile ulterioare, care au avut loc la Administratia Finantelor Locale Grajduri, au aratat ca, de la data de 1 ianuarie 2004 pana in aprilie, SC Mitcatlin SRL nu a indeplinit obligatiile legale cu privire la depunerea situatiilor si a raportului contabil semestrial, deconturile de TVA si nici raportul lunar. Ilegalitatile descoperite de catre comisarii garzii financiare au fost sanctionate cu amenda si confiscarea bunurilor, in timp ce procurorii trebuie sa finalizeze anchetarea lui Catalin Stanescu. Ca masura complementara a fost dispusa confiscarea sumei de 4,5 miliarde lei (450 mii lei noi), suma ce reprezinta venituri ilicite. Un alt caz este cel al SC Nicorex Impex SRL. Astfel, firma din Lunca Cetatuii, avand ca administrator pe Marisca Stanescu, nu a inregistrat in contabilitate tranzactii de peste 23 miliarde lei (2,3 milioane lei noi), aducand un prejudiciu statului de 14,60 miliarde lei (1,4 milioane lei noi). Mai mult decat atat, verificarile incrucisate efectuate au scos la iveala faptul ca documentele fiscale de aprovizionare a deseurilor sunt fictive, intrucat firmele furnizoare ori nu exista, ori au fost fantomizate dupa o perioada de functionare in economia reala. Refuzul administratorului de a prezenta actele contabile si de a oferi informatii despre activitatea unitatii, coroborat cu lipsa oricaror declaratii fiscale, a determinat comisarii de la Garda Financiara sa traga concluzia ca totalitatea acestor operatiuni economice a fost realizata fara organizarea si conducerea evidentei contabile impusa de lege, cu scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate statului. In acest caz a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, pentru a cerceta daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor prevazute de lege, privind evaziunea fiscala. In acelasi timp, Directia de Control Fiscal Iasi a stabilit in sarcina societatii un prejudiciu de 14.60 miliarde lei (1,4 milioane lei noi), constand in impozit pe profit si Taxa pe Valoarea Adaugata.
Gelu JIREGHIE
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1722 (s) | 22 queries | Mysql time :0.015313 (s)